В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств
13-10-2025, 11:00
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как установило следствие, с марта 2019 по декабрь 2023 года руководитель группы строительных компаний в составе группы лиц по предварительному сговору израсходовал на цели, не связанные со строительством, денежные средства граждан, являвшихся членами потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для строительства многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе города Новосибирска.
Более 800 потерпевших, доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы, внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В итоге срок сдачи объектов истек, а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию.
Денежные средства пайщиков обвиняемый передавал на счета подконтрольных организаций, посредством заключения договоров займа.
Следствием приняты обеспечительные меры, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более одного миллиарда рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей.
Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе назначены и проанализированы результаты более 20 различных судебных экспертиз, среди которых строительно-технические и судебно-бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил более 100 томов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Местонахождение второго соучастника устанавливается, он объявлен в международный розыск. ИА "МедиаХот".
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как установило следствие, с марта 2019 по декабрь 2023 года руководитель группы строительных компаний в составе группы лиц по предварительному сговору израсходовал на цели, не связанные со строительством, денежные средства граждан, являвшихся членами потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для строительства многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе города Новосибирска.
Более 800 потерпевших, доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы, внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В итоге срок сдачи объектов истек, а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию.
Денежные средства пайщиков обвиняемый передавал на счета подконтрольных организаций, посредством заключения договоров займа.
Следствием приняты обеспечительные меры, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более одного миллиарда рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей.
Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе назначены и проанализированы результаты более 20 различных судебных экспертиз, среди которых строительно-технические и судебно-бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил более 100 томов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Местонахождение второго соучастника устанавливается, он объявлен в международный розыск. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения, обвиняемого в растрате денежных средств в особо крупном размере и получении взятки
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. В«бВ» ч. 4 ст.
Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя строительной компании, обвиняемого в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на востоке Москвы
Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы компаний В«АФИНАВ». Он обвиняется в совершении 60 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарске 23 марта почтут память земляков, погибших при исполнении служебного и воинского долга
День памяти ангарчан, погибших при исполнении воинского и служебного долга, ежегодно отмечается в Ангарске 23 марта. Это дата гибели сотрудников отряда милиции особого назначения (ОМОН) Ангарска. Памятные мероприятия 23 марта начнутся в 10.30 с панихиды в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Всероссийский фестиваль «АрхБухта» пройдет в Иркутской области в 20-й раз
С 6 по 8 марта в Приангарье пройдет юбилейный XX Всероссийский фестиваль «АрхБухта».
Десять ангарских семей улучшат жилищные условия благодаря государственной программе Иркутской области «Доступное жилье»
Свидетельства о праве на приобретение или строительство жилья молодым семьям Иркутской области вручили в областном Доме молодёжи накануне, 4 марта. Получатели – участники регионального проекта «Молодым семьям – доступное жильё». В торжественном мероприятии приняли участие 50 молодых семей со всего
В преддверии Международного женского дня поздравили жен участников спецоперации
Накануне женского праздника мэр Ангарского округа Сергей Петров, председатель Думы Александр Городской и депутат Государственной Думы Антон Красноштанов побывали в семьях двух участников специальной военной операции. Вручили подарки и цветы. Отметили заслуги их мужей, защитников Родины.
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» будет работать в Иркутской области в марте и апреле, посетив 23 станции
Консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» будет работать в Иркутской области в марте и апреле, посетив 23 станции. Это самое большое количество остановок за все время работы поезда в регионе. С 10 по 21 марта он сделает 12 остановок в Приангарье, а с 27 марта по 6
Вопросы повышения уровня финансовой грамотности рассмотрели на заседании Координационного совета при Правительстве Иркутской области
Заседание Координационного совета при Правительстве Иркутской области по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения региона провел первый заместитель главы кабмина Приангарья Андрей Соковиков.
Добавить комментарий!