В Иркутске полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на создании подставных фирм
22-02-2024, 11:20
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.В Иркутске полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на создании подставных фирм, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области, а также спецподразделений Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
Как установили оперативники, участники организованной группы на протяжении года за денежное вознаграждение регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого на псевдопредпринимателей в кредитных учреждениях открывались счета для получения банковских карт и совершения платежных операций.
Далее организаторы преступного сообщества - ранее судимые двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет за денежное вознаграждение сбывали платежные карты третьим лицам, предназначавшиеся для незаконного оборота денежных средств.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомленных о противоправной деятельности, обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
В настоящее время оперативными подразделениями и следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводятся все необходимые оперативно-следственные действия и устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Полицейские напоминают об уголовной ответственности за предоставление паспортных данных третьим лицам для регистрации организаций или ИП, с последующем открытием счетов в финансовых учреждениях и передачей средств платежей сторонним лицам.
В случае если вам известны подобные факты, сообщите по телефонам: 8(3952)-25-71-07 или 02 (102 с мобильного).
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Жителя Ангарска задержали полицейские за создание подставных фирм
В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей
Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей
В результате противоправной деятельности было обналичено более 17 миллионов рублей.
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Сотрудниками УЭБиПК выявлены новые факты в деятельности кредитных мошенников
Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ задокументированы новые факты противоправной деятельности преступной группы, которая похищала у Хоум кредит ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Диалог школьников с Евгением Косолаповым завершил серию встреч с участниками программы «Герои Приангарья» в рамках игры «Зарница 2.0»
В Иркутской области завершается региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – флагманского проекта Движения Первых, ЮНАРМИИ и Центра «ВОИН», который проводится по национальному проекту «Молодежь и дети». Мероприятие проходило в течение месяца на базе Усольского
Жителей Приангарья приглашают принять участие в конкурсе «Спорт – просто космос»
Жителей Иркутской области приглашают принять участие в спортивном конкурсе «Спорт – просто космос», который проводит Министерство спорта России и Роскосмос.
Педагогические колледжи Иркутской области выпустили около тысячи молодых специалистов в этом году
В организациях среднего профессионального образования завершается учебный год. Начались церемонии вручения дипломов, в том числе и в педагогических колледжах Приангарья.
Иркутская область и Азербайджан обсудили расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества
В Иркутске состоялась рабочая встреча Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и
В Иркутской области впервые провели курс дистанционной лучевой терапии пациенту с тотальным поражением мочевого пузыря
Впервые в истории радиотерапевтической службы Иркутской области реализован курс дистанционной лучевой терапии пациенту с тотальным опухолевым поражением мочевого пузыря. Уникальное лечение стало возможным благодаря совместной работе ведущих федеральных экспертов и специалистов областного
Премии Губернатора Иркутской области удостоены 43 преподавателя сферы культуры и искусства
Преподаватели, которые подготовили стипендиатов Губернатора Иркутской области в сфере культуры и искусства получат премии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев. Награды удостоены 43 педагога.
Добавить комментарий!