В Иркутске полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на создании подставных фирм

В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.

В Иркутске полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на создании подставных фирм, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области, а также спецподразделений Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
Как установили оперативники, участники организованной группы на протяжении года за денежное вознаграждение регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого на псевдопредпринимателей в кредитных учреждениях открывались счета для получения банковских карт и совершения платежных операций.
Далее организаторы преступного сообщества - ранее судимые двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет за денежное вознаграждение сбывали платежные карты третьим лицам, предназначавшиеся для незаконного оборота денежных средств.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомленных о противоправной деятельности, обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
В настоящее время оперативными подразделениями и следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводятся все необходимые оперативно-следственные действия и устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Полицейские напоминают об уголовной ответственности за предоставление паспортных данных третьим лицам для регистрации организаций или ИП, с последующем открытием счетов в финансовых учреждениях и передачей средств платежей сторонним лицам.
В случае если вам известны подобные факты, сообщите по телефонам: 8(3952)-25-71-07 или 02 (102 с мобильного).
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).