В Иркутске задержали злоумышленников, которые незаконно обналичивали средства предприятий
13-12-2013, 17:07
Заработали на отмывании более 60 миллионов рублей. В Иркутске стражи порядка задержали группу экономистов, помогавших руководителям предприятий красть деньги.
По информации полиции, в состав организованной группы входили 5 человек. Их подозревают в финансовых махинациях. Они действовали по одной и той же схеме. Юридические лица и предприниматели обращались к ним для того, чтобы незаконно обналичить свои средства. Для этого подозреваемые предоставляли им фиктивные счета за проделанные услуги. С каждой такой операции нарушители получали 5-7 процентов от суммы. Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
- За 2 года незаконный доход организованной группы составил около 60 миллионов рублей. В ходе обысков в предприятии и квартирах изъято свыше 4 миллионов рублей. И более 50 печатей фирм-однодневок, - говорит заместитель начальника УЭПиПК ГУ МВД РФ по Иркутской области Алексей Солопов.
Автор: "Вести-Иркутск"
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудники полиции задержали группу финансовых аферистов
В течение двух лет при помощи поддельных печатей и штампов, а также липовых электронных подписей они обналичивали крупные суммы денег. При обыске на квартирах задержанных оперативники изъяли ...
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Задержаны члены крупной ОПГ
ОПГ с многолетней криминальной историей. 8-х участников преступной группы из Нижнеилимского района задержали в Иркутской области и Новосибирске.
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Сотрудники полиции Хабаровского края направили в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группой
За совершение преступлений участникам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы
В Иркутске работницы налоговой инспекции подозреваются в мошенничестве.
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали занимаемого должность начальника отдела финансового обеспечения и экс-управляющего отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Оперативники иркутского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
Обвиняемые в хищении десятков миллионов рублей кредитные мошенники предстанут перед судом
В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере потребительских кредитов на сумму более 40 миллионов рублей, совершенных организованной преступной группы...
В Иркутске осуждены участники организованной группы за хищение у граждан более 7 миллионов рублей
Свердловский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении Елены Сорокиной, Натальи Соколовой, Станислава Головкова и Алексея Рыкова, обвиняемых в совершении преступлений...
По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело
22 марта в Новосибирске при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной миграцией. В состав ...
Следователи ГСУ направили в суд дело организованной преступной группы финансовых аферистов
В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело по обвинению пятерых участников организованной преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере. Следователи ГСУ ГУ МВД Приангарья, которые расследовали это дело, насчитали 186 эпизодов её криминальной деятельности.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Михаил Черников наградил победителей конкурса «Лучший по профессии» среди командиров отделений и курсантов Орловского юридического института МВД России
На предварительном этапе были отобраны 15 курсантов, которые продемонстрировали свои профессиональные навыки, физическую подготовку и умение действовать в сложных условиях
Тридцать девять нарушений со стороны судоводителей выявили инспекторы ГИМС за неделю в Иркутской области
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят профилактическую работу на водных объектах. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске перед судом предстанут руководители коммерческой организации за сокрытие денежных средств в крупном размере
Сокрытие осуществлялось путем перечисления денежных средств, принадлежащих организации за выполненные работы по договору оказания услуг и договору на выполнение строительно-монтажных работ, с расчетного счета иной организации напрямую на расчетные счета контрагентов кредиторов, а также путем
В Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства провели конференцию «Своих не бросаем»: связь поколений в поддержке СВО
В Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства провели историко-патриотическую конференцию «Своих не бросаем», посвященную событиям специальной военной операции и роли молодежи в поддержке военнослужащих.
Иркутская область присоединится к главному форуму туризма и гостеприимства России «Путешествуй!»
Представители туристической сферы Иркутской области примут участие в главном форуме туризма и гостеприимства России «Путешествуй!». Он стартует сегодня, 10 июня, на ВДНХ в Москве и продлится четыре дня.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости населения
В Приангарье завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.
Добавить комментарий!