Оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
12-10-2013, 12:43
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний. Оперативники установили, что бухгалтер красноярский коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора. Не ставя в известность руководство компании, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов составила более 20 миллионов рублей. По версии следствия данная преступная схема была использована финансистом с целью ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю изъяли компьютерную технику и флеш- карты с электронными документами. Проанализировав данные, полицейские установили платежные поручения на перечисления денег, а также отследили финансовые пути денежных потоков. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие. По информации пресс-службы УЭБиПК ГУ МВД России по краю
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний...
В Красноярском крае оперативники выявили факт мошенничества с государственными социальными субсидиями
В Норильске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт мошенничества с использованием служебного положения при получении социальных выплат главным бухгалтером коммерческого ...
В Норильске оперативники выявили факт мошенничества с государственными социальными субсидиями
В Норильске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю выявили факт мошенничества с использованием служебного положения при получении социальных выплат главным бухгалтером коммерческого предприятия...
В Красноярском крае оперативники выявили мошенничество в крупном размере, совершенное руководителем строительной организации
Сотрудники экономической безопасности и противодействия ГУ МВД России по Красноярскому краю коррупции выявили факт мошенничества в особо крупном размере на одном из предприятий Норильска...
В Красноярске сотрудники УЭБиПК выявили факт получения денежного вознаграждения за фиктивное прохождение техосмотра
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю выявили факт получения денежного вознаграждения экспертом предприятия, осуществляющим ...
В Красноярском крае полицейские уличили предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 28 миллионов рублей
В Красноярском крае руководитель предприятия «Дивногорский хлебозовод» подозревается в уклонении от налогов на сумму более 28 млн. рублей. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю в ходе ...
В Дивногорске руководитель одного из предприятий подозревается в сокрытии налогов на сумму более 28 млн. рублей
Полицейские подозревают руководителя предприятия «Дивногорский хлебозовод» в уклонении от налогов на сумму более 28 млн. рублей. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю в ходе оперативно-разыскных ...
В Кировском районе заместитель директора детского сада подделывала табель учета рабочего времени своей родственницы
В Кировском районе г. Красноярска сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю выявили факты мошенничества и незаконного получения денежных средств заместителем директора детского сада. На ...
Сотрудники полиции выявили хищения денежных средств в одном из крупных коммерческих банков Норильска
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России в Норильске выявили хищения денежных средств, принадлежащих клиенту одного из коммерческих банков. 700 тысяч рублей были сняты с депозитного вклада vip-клиента ...
Полиция проводит проверку в администрации и Управляющей компании Ачинска
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по краю в Ачинске в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ проводятся первичные следственные действия в Управляющей компании «Жилкомунхоз», администрации г. Ачинска, а также по месту жительства должностных лиц управляющей компании и администрации. Обыски направлены на обнаружение и изъятие предметов и документов,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В минувшие сутки в области было ликвидировано 7 пожаров
В минувшие сутки в области было ликвидировано 7 пожаров: в частном и садовом домах, в гаражно-строительном кооперативе, в неэксплуатируемом строении, два – в хозяйственных постройках. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Фестиваль «Книгамайские выходные» пройдёт в Иркутске - Иркутская область. Официальный портал
Фестиваль «Книгамайские выходные» пройдёт 16 и 17 мая в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Запланировано 63 мероприятия – это презентации книг иркутских авторов и местных издательств,...
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту происшествия на водоеме
12 мая 10-летний ребенок, находясь на берегу реки Иркут в СНТ В«СоснаВ» в Ленинском районе г. Иркутска, пытаясь сделать фотографию на свой телефон, оступился и упал в реку. Со слов несовершеннолетнего очевидца ребенка унесло течением. Его местонахождение до настоящего времени не установлено.В
В Бодайбо приступили к заполнению городской системы холодного водоснабжения
К заполнению городской системы холодного водоснабжения приступили в Бодайбо. На водозаборной станции «Роса» запущен резервный насос, который передает 350 кубометров воды час. Проведение работ обсудили во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям города Бодайбо под руководством исполняющего
МВД России разработаны поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Проект Федерального закона в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения
Добавить комментарий!