В Красноярске оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
12-10-2013, 12:43
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний. Оперативники установили, что бухгалтер красноярский коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора. Не ставя в известность руководство компании, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов составила более 20 миллионов рублей. По версии следствия данная преступная схема была использована финансистом с целью ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю изъяли компьютерную технику и флеш- карты с электронными документами. Проанализировав данные, полицейские установили платежные поручения на перечисления денег, а также отследили финансовые пути денежных потоков. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие. Пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
Рекомендуем похожее:
Оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому
В Бурятии возбуждено уголовное дело, связанное с неуплатой налогов
Очередной факт противоправных действий со стороны должностных лиц ООО «СТАМстрой» задокументирован
В Красноярском крае оперативники выявили факт мошенничества с государственными социальными субсидиями
В Норильске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт мошенничества с
В Красноярском крае оперативники выявили мошенничество в крупном размере, совершенное руководителем строительной организации
Сотрудники экономической безопасности и противодействия ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Красноярске сотрудники УЭБиПК выявили факт получения денежного вознаграждения за фиктивное прохождение техосмотра
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю
В Красноярском крае полицейские уличили предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 28 миллионов рублей
В Красноярском крае руководитель предприятия «Дивногорский хлебозовод» подозревается в уклонении
В Дивногорске руководитель одного из предприятий подозревается в сокрытии налогов на сумму более 28 млн. рублей
Полицейские подозревают руководителя предприятия «Дивногорский хлебозовод» в уклонении от налогов
В Железногорске полицейские раскрыли мошенничество на сумму более миллиона рублей
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Железногорске раскрыли
В Кировском районе заместитель директора детского сада подделывала табель учета рабочего времени своей родственницы
В Кировском районе г. Красноярска сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю выявили факты
Сотрудники полиции выявили хищения денежных средств в одном из крупных коммерческих банков Норильска
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России в Норильске выявили хищения денежных средств, принадлежащих
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске проводили на заслуженный отдых полковника юстиции Галину Апанову
Сегодня в ГУ МВД России по Иркутской области торжественно проводили на заслуженный отдых одного из самых опытных сотрудников Главного следственного управления – первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД Галину Апанову.
В Иркутской области общественники посетили с проверкой учреждения полиции, осуществляющие работу с иностранными гражданами
По итогам мероприятия члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу с положительной стороны отметили работу сотрудников ОВМ и ЦВСИГ.
За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировали пять лесных пожаров
2 мая в лесном фонде на территории Иркутской области было обнаружено и в тот же день ликвидировано пять возгораний на общей площади 38,5 гектаров: два – в Иркутском районе, по одному – в Усольском, Куйтунском и Тайшетском районах.
В Иркутской области проведены историко-культурные экспертизы более тысячи зданий
В Иркутской области обследовали более 20% зданий, имеющих статус выявленных объектов историко-культурного наследия, – это 1090 объектов из 4,4 тысячи. Из них ко включению в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации рекомендовано около 700 объектов. Работы проведены в 2022 и
Минэк Приангарья принимает заявки для включения бизнеса в реестр социальных предпринимателей региона
Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области принимает заявки на включение бизнеса в реестр социальных предпринимателей Приангарья. Такой статус позволяет получить финансовую поддержку и налоговые льготы. Заявки принимаются до 1 июня.
Автопробег «Эхо войны в памяти народной» проходит в Иркутской области
Старт автопробегу «Эхо войны в памяти народной», посвященному 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, дали на митинге у Вечного огня в Иркутске.
Добавить комментарий!