В Краснодаре следователи направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК РФ).
В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце 2009 года подозреваемый вместе со своими подельниками приобрел коммерческую организацию и изготовил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии контролируемого им ООО. Из документов следовало, что в фирме имеется товар для залога на сумму 580 миллионов рублей. Не соответствующие действительности сведения были предоставлены в банк, который в свою очередь выдал кредит в размере 340 миллионов рублей.
В первые месяцы после получения кредита, чтобы придать видимость легитимности сделки, злоумышленник исправно погашал проценты по кредиту, а потом исчез, перестав выплачивать проценты и основной долг.
В ходе расследования уголовного дела сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю удалось выйти на след преступной группы и задержать подозреваемых в совершении мошенничества.
В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования» с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Краснодара для принятия судебного решения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Ключевые слова:
ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Краснодар,
кредитное мошенничество,
направлено в суд