В Краснодаре следователи направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования
16-10-2014, 20:05
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК РФ).
В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце 2009 года подозреваемый вместе со своими подельниками приобрел коммерческую организацию и изготовил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии контролируемого им ООО. Из документов следовало, что в фирме имеется товар для залога на сумму 580 миллионов рублей. Не соответствующие действительности сведения были предоставлены в банк, который в свою очередь выдал кредит в размере 340 миллионов рублей.
В первые месяцы после получения кредита, чтобы придать видимость легитимности сделки, злоумышленник исправно погашал проценты по кредиту, а потом исчез, перестав выплачивать проценты и основной долг.
В ходе расследования уголовного дела сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю удалось выйти на след преступной группы и задержать подозреваемых в совершении мошенничества.
В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования» с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Краснодара для принятия судебного решения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Ключевые слова:
ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Краснодар,
кредитное мошенничество,
направлено в суд
В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце 2009 года подозреваемый вместе со своими подельниками приобрел коммерческую организацию и изготовил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии контролируемого им ООО. Из документов следовало, что в фирме имеется товар для залога на сумму 580 миллионов рублей. Не соответствующие действительности сведения были предоставлены в банк, который в свою очередь выдал кредит в размере 340 миллионов рублей.
В первые месяцы после получения кредита, чтобы придать видимость легитимности сделки, злоумышленник исправно погашал проценты по кредиту, а потом исчез, перестав выплачивать проценты и основной долг.
В ходе расследования уголовного дела сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю удалось выйти на след преступной группы и задержать подозреваемых в совершении мошенничества.
В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования» с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Краснодара для принятия судебного решения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Ключевые слова:
ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Краснодар,
кредитное мошенничество,
направлено в суд
Рекомендуем похожее по теме:
В Краснодарском крае следователи направили в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками на Черноморском побережье
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и подделки документов в отношении жителей города ...
Хабаровские полицейские раскрыли преступление в сфере кредитования
Следователи УМВД России по г.Хабаровску направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования
«Береги паспорт смолоду»: Получил кредит по паспорту друга
Сотрудниками полиции расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. Как установили полицейские в ходе расследования уголовного дела, один из ...
Обвиняемые в хищении десятков миллионов рублей кредитные мошенники предстанут перед судом
В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере потребительских кредитов на сумму более 40 миллионов рублей, совершенных организованной преступной группы...
За кредитное мошенничество – два года тюрьмы
Полицейские Красноярского края направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Лесосибирска, который оформил кредит на умершего друга.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Перспективы развития офтальмологической помощи в Приангарье обсудили глава региона Игорь Кобзев и гендиректор МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Арсютов
Генеральный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Дмитрий Арсютов с рабочим визитом посетил Приангарье. С Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым они обсудили
Три семьи из Чунского округа Иркутской области получили новое жилье по договору найма
Три семьи работников сферы образования из опорного населенного пункта поселка Чунский Чунского округа Приангарья получили ключи от нового жилья по договору найма. Дома для новоселов построили в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для
В Слюдянке задержан местный житель, применивший насилие в отношении представителя власти
Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Слюдянки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В поселке Михайловка Черемховского района благодаря инициативным проектам обновили материально-техническую базу библиотек
Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников в рамках рабочей поездки в Черемховский район оценил итоги реализации инициативных проектов в поселке Михайловка. Вместе с мэром района Сергеем Марачем и председателем районной думы Любовью Козловой он принял участие в открытии
Ветерану СВО из поселка Усть-Ордынский на новой работе помогает опыт, полученный во время службы
Житель поселка Усть-Ордынский Владимир Воат был мобилизован в 2022 году. Он служил офицером управления мотострелкового полка «Иркут», сформированного в первый год специальной военной операции из жителей Иркутской области. Ветеран награжден медалью «Участнику специальной военной операции». В 2026
В Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу» жители региона собрали более миллиона рублей в поддержку участников СВО
Более миллиона рублей собрали жители Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу», который прошел 4 ноября в столице Приангарья. Сбор средств на нужды участников СВО организовал благотворительный фонд «Звезда».
Добавить комментарий!