В Краснодаре следователи направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования
16-10-2014, 20:05
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК РФ).
В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце 2009 года подозреваемый вместе со своими подельниками приобрел коммерческую организацию и изготовил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии контролируемого им ООО. Из документов следовало, что в фирме имеется товар для залога на сумму 580 миллионов рублей. Не соответствующие действительности сведения были предоставлены в банк, который в свою очередь выдал кредит в размере 340 миллионов рублей.
В первые месяцы после получения кредита, чтобы придать видимость легитимности сделки, злоумышленник исправно погашал проценты по кредиту, а потом исчез, перестав выплачивать проценты и основной долг.
В ходе расследования уголовного дела сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю удалось выйти на след преступной группы и задержать подозреваемых в совершении мошенничества.
В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования» с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Краснодара для принятия судебного решения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Ключевые слова:
ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Краснодар,
кредитное мошенничество,
направлено в суд
В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце 2009 года подозреваемый вместе со своими подельниками приобрел коммерческую организацию и изготовил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии контролируемого им ООО. Из документов следовало, что в фирме имеется товар для залога на сумму 580 миллионов рублей. Не соответствующие действительности сведения были предоставлены в банк, который в свою очередь выдал кредит в размере 340 миллионов рублей.
В первые месяцы после получения кредита, чтобы придать видимость легитимности сделки, злоумышленник исправно погашал проценты по кредиту, а потом исчез, перестав выплачивать проценты и основной долг.
В ходе расследования уголовного дела сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю удалось выйти на след преступной группы и задержать подозреваемых в совершении мошенничества.
В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования» с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Краснодара для принятия судебного решения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Ключевые слова:
ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Краснодар,
кредитное мошенничество,
направлено в суд
Рекомендуем похожее:
В Краснодарском крае следователи направили в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками на Черноморском побережье
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено в суд уголовное дело по факту
Хабаровские полицейские раскрыли преступление в сфере кредитования
Следователи УМВД России по г.Хабаровску направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в
«Береги паспорт смолоду»: Получил кредит по паспорту друга
Сотрудниками полиции расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере
Обвиняемые в хищении десятков миллионов рублей кредитные мошенники предстанут перед судом
В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере потребительских
За кредитное мошенничество – два года тюрьмы
Полицейские Красноярского края направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске проходит IV форум бурят Прибайкалья
Вопросы сохранения национальной культуры и традиций обсуждаются сегодня на форуме бурят Прибайкалья в Иркутске. С приветственным словом к участникам обратились губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, заслуженный юрист России,
Об ухудшении погоды 20 апреля информируют жителей Иркутской области метеорологи
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля ночью в западных районах, днём по области местами ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, дождь, мокрый снег. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Выпускники Иркутской области примут участие во Всероссийском онлайн-марафоне «ЕГЭ – это про100!»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет Всероссийский онлайн-марафон «ЕГЭ – это про100!», который направлен на оказание помощи выпускникам при подготовке к сдаче единого государственного экзамена в 2024 году.
319 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий будут обеспечены санаторно-курортным лечением в здравницах Иркутской области
Контракты на лечение ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий заключены с курортом «Ангара», реабилитационным центром «Шелеховский» и санаторием «Кедр». На 15 апреля оздоровлены 20 человек, из них три участника специальной военной операции.
В аэропорту Усть-Илимска в этом году планируют получить разрешение на обслуживание самолетов Ан-24, А-26, АТR-42
Аэропорт Усть-Илимска в этом году намерен завершить процедуру обязательной сертификации оператора аэродрома. Это позволит ему принимать воздушные суда третьего класса – самолеты Ан-24, Ан-26, АТR-42 со взлетной массой от 10 до 30 тонн, которые перевозят от 20 до 50 пассажиров.
В лесном фонде в Приангарье накануне потушили 12 пожаров
18 апреля были ликвидированы два возгорания, перешедшие с прошлых суток, — в Нижнеудинском и Тулунском районах, их общая площадь составила 24 гектара. Также потушены 10 вновь зарегистрированных возгораний на общей площади 65,1 гектар, из которых 5,3 гектара — не покрытые лесом.
Добавить комментарий!