Бывший директор ООО предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении
22-07-2022, 13:05
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящего в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», обвиняемого в сокрытии денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящего в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», обвиняемого в сокрытии денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В
По данным следствия, вВ 2019-2020В годах генеральный директор ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящий в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», зная о принятых УФНС России по Забайкальскому краю мерах по принудительному взысканию задолженности по уплате налогов и страховых взносов, в том числе о направленных требованиях и выставленных на расчетные счета предприятий инкассовых поручениях на сумму более 28 млн рублей, с целью создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах предприятий, использовал различные способы сокрытия денежных средств от взыскания недоимки налоговым органом, в том числе использовал для расчетов счета сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; по устной договоренности с руководителями организаций перечислял денежные средства в адрес кредиторов; составлял фиктивные договоры цессии (уступки права требования); отдавал указания о выплате денежных средств физическим лицам под видом заработной платы; заключал фиктивные договоры займа, умышленно направив денежные средства свыше 116 млн рублей млн рублей для расчетов за приобретенные товары, выполненные работы и услуги, минуя расчетные счета возглавляемых им организаций.
В результате противоправных действий обвиняемый умышленно сокрыл от взыскания недоимки денежные средства организаций в сумме свыше 28,6 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество на сумму свыше 19 млн рублей.
В
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверженным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
В ИА "МедиаХот".
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящего в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», обвиняемого в сокрытии денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В
По данным следствия, вВ 2019-2020В годах генеральный директор ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящий в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», зная о принятых УФНС России по Забайкальскому краю мерах по принудительному взысканию задолженности по уплате налогов и страховых взносов, в том числе о направленных требованиях и выставленных на расчетные счета предприятий инкассовых поручениях на сумму более 28 млн рублей, с целью создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах предприятий, использовал различные способы сокрытия денежных средств от взыскания недоимки налоговым органом, в том числе использовал для расчетов счета сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; по устной договоренности с руководителями организаций перечислял денежные средства в адрес кредиторов; составлял фиктивные договоры цессии (уступки права требования); отдавал указания о выплате денежных средств физическим лицам под видом заработной платы; заключал фиктивные договоры займа, умышленно направив денежные средства свыше 116 млн рублей млн рублей для расчетов за приобретенные товары, выполненные работы и услуги, минуя расчетные счета возглавляемых им организаций.
В результате противоправных действий обвиняемый умышленно сокрыл от взыскания недоимки денежные средства организаций в сумме свыше 28,6 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество на сумму свыше 19 млн рублей.
В
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверженным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Забайкальском крае бывший генеральный директор ООО предстанет перед судом по обвинению налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
В Красноярске перед судом предстанет бывший директор Новоенисейского лесохимического комплекса по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 32 миллионов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Депутат Заксобрания признан виновным в налоговом преступлении и неисполнении решения суда
Доказательства, собранные четвёртым отделом по расследованию особо важных дел следственного
В Забайкальском крае бывшие руководители акционерного общества предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
Директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в налоговых преступлениях
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав многодетной семьи
В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о непредоставлении положенной по закону компенсации за аварийное жилье многодетной матери из города Нижнеудинска.В
В Катангском районе подъем уровня воды в Непе из-за обильного снеготаяния наблюдается в районе села Токма
В селе Токма в Катангском районе обильное снеготаяние привело к подъему уровня воды в реке Непе до отметки 612 см при критическом уровне 590 см. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Участники СВО могут оперативно узнать о господдержке в сфере занятости через раздел «Zанятость участников СВО и членов их семей» сайта минтруда Приангарья
Министерство труда и занятости Иркутской области для оперативной помощи участникам специальной военной операции, вернувшихся домой, создало на своем сайте раздел «Zанятость участников СВО и членов их семей».
По поручению Анатолия Серышева для работы Единого центра сопровождения семей участников СВО Иркутской области приобрели автомобиль
По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в Единый центр сопровождения семей участников специальной военной операции Правительство Иркутской области приобрело автомобиль. Поручение полпред дал во время рабочего визита в
В Заларях полицейские поздравили ветеранов ВОВ с Днём Победы
Ветераны сердечно поблагодарили сотрудников полиции за оказанное внимание и подарки.
В Иркутске полицейские установили подозреваемого, причастного к порче имущества в городском парке
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на учет в отдел по делам несовершеннолетних.
Добавить комментарий!