В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.

В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что в апреле 2019 г. директор одной из организаций краевого центра заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонт автомобильных дорог. После того, как работы были завершены в полном объеме, мужчина 1984 года рождения, имея доступ к расчетному счету организации, не перечислил оплату, полученную от заказчика, на счет субподрядчика. Злоумышленник вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел денежные средства на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллионов рублей.
Следователями СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).