В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей
16-03-2021, 12:00
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.
В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что в апреле 2019 г. директор одной из организаций краевого центра заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонт автомобильных дорог. После того, как работы были завершены в полном объеме, мужчина 1984 года рождения, имея доступ к расчетному счету организации, не перечислил оплату, полученную от заказчика, на счет субподрядчика. Злоумышленник вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел денежные средства на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллионов рублей.
Следователями СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что в апреле 2019 г. директор одной из организаций краевого центра заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонт автомобильных дорог. После того, как работы были завершены в полном объеме, мужчина 1984 года рождения, имея доступ к расчетному счету организации, не перечислил оплату, полученную от заказчика, на счет субподрядчика. Злоумышленник вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел денежные средства на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллионов рублей.
Следователями СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков
Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
В Красноярском крае полицейскими выявлен факт сокрытия почти 40 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявлен факт сокрытия денежных средств от уплаты налогов.
Бывший генеральный директор управляющей компании подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей
Полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора управляющей компании по факту присвоения денежных средств.
Полицейскими выявлен факт сокрытия более 18 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов
Сотрудниками УЭБиПК выявлен факт сокрытия денежных средств от уплаты налогов директором строительной организации на сумму более 18 миллионов.
В Красноярске полицейские установили недобросовестного руководителя организации, уклонявшегося от уплаты налогов
В Красноярске сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Дмитрий Ильичев в День Конституции вручил паспорта юным иркутянам
Начальник ГУ МВД России по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Ильичев в торжественной обстановке вручил паспорта 14-летним юношам и девушкам.
Ангарчанки отметили дни рождения с разницей в сто лет
«Встречу веков» организовали в ангарском отделе ЗАГС. Сегодня здесь чествовали Арину Распопину, которая родилась 30 ноября, и 100-летнюю Екатерину Дмитриевну Тимань. Она праздновала знаменательный юбилей 17 ноября. От мэра Ангарского округа Сергея Петрова и председателя Думы Александра Городского
Итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют» подвели в Ангарске
В течение четырех дней – с 9 по 12 декабря – 21 молодой педагог из 16 образовательных организаций округа демонстрировал наработки, навыки и умения, проявляя максимум творчества, вдохновения и креатива. Сегодня, 12 декабря, назвали имена обладателей Гран-при в четырех номинациях.
В Иркутской области перед судом предстанут трое мужчин по обвинению в мошенничестве и халатности при исполнении муниципального контракта
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области завершены расследования уголовных дел по материалам УФСБ России по Иркутской области и Контрольно-счетной палаты Иркутской области в отношении подрядчика и двоих представителей заказчика. Они обвиняются в совершении
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники и рождественские каникулы обсудили в ходе пресс-конференции
В четверг в информационном агентстве В«ИнтерфаксВ» прошла пресс-конференция, в ходе которой обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в новогоднюю ночь и рождественские праздники. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!