В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица
20-10-2021, 14:16
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в серии имущественных преступлений.
В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2020 года руководитель фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил не только порчу части хранившегося имущества, но и, используя подконтрольные ему предприятия, организовал его продажу. В результате было незаконно сбыто около 7 тонн на сумму более 30 млн рублей.
С апреля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый через подконтрольные ему фирмы оформил с двумя сельскохозяйственными организациями договоры на поставку зерна, которого фактически на складах контролируемых им организаций не было и быть не могло. Как установили следователи, руководитель фирмы изначально не собирался исполнять договорные обязательства, однако деньги от предприятий в сумме более 13 млн рублей им были получены.
Кроме этого, полученные в результате противоправных действий денежные средства в размере 37 млн рублей злоумышленник легализовал. Как выяснили сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть денег была потрачена на покупку недвижимого имущества.
Также злоумышленник с целью формального возложения на подставное лицо обязанностей по управлению созданного им юридического лица предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц.
Расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата», частью 6 статьи 159 «Мошенничество» (два факта), частью 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено.
С целью обеспечения гражданских исков потерпевших организаций был наложен арест на недвижимое имущество и земельный участок общей стоимостью более 41 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Курагинский районный суд Красноярского края для принятия решения.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2020 года руководитель фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил не только порчу части хранившегося имущества, но и, используя подконтрольные ему предприятия, организовал его продажу. В результате было незаконно сбыто около 7 тонн на сумму более 30 млн рублей.
С апреля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый через подконтрольные ему фирмы оформил с двумя сельскохозяйственными организациями договоры на поставку зерна, которого фактически на складах контролируемых им организаций не было и быть не могло. Как установили следователи, руководитель фирмы изначально не собирался исполнять договорные обязательства, однако деньги от предприятий в сумме более 13 млн рублей им были получены.
Кроме этого, полученные в результате противоправных действий денежные средства в размере 37 млн рублей злоумышленник легализовал. Как выяснили сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть денег была потрачена на покупку недвижимого имущества.
Также злоумышленник с целью формального возложения на подставное лицо обязанностей по управлению созданного им юридического лица предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц.
Расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата», частью 6 статьи 159 «Мошенничество» (два факта), частью 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено.
С целью обеспечения гражданских исков потерпевших организаций был наложен арест на недвижимое имущество и земельный участок общей стоимостью более 41 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Курагинский районный суд Красноярского края для принятия решения.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае перед судом предстанет черный лесоруб, обвиняемый в незаконной вырубке леса на 21 млн рублей
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя 1979 года рождения, обвиняемого в незаконной вырубке леса.
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков
Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
Полицейские Красноярска окончили расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации
Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и присвоении крупной суммы денег.
В Красноярске сотрудница одной из компаний подозревается в присвоении крупной суммы денег
Следователи ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению сотрудницы одной из компаний в присвоении и растрате денежных средств.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Плановые работы по расчистке от снега провели на ключевых северных трассах Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо
В Иркутской области на особом контроле находятся важнейшие транспортные артерии, связывающие регион с Республикой Бурятия – автомобильные дороги Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо. На этих маршрутах проведены плановые работы по расчистке от снега. Это часть масштабной регулярной деятельности по
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Добавить комментарий!