В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица

20-10-2021, 14:16
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в серии имущественных преступлений.

В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование многоэпизодного уголовного в отношении предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2020 года руководитель фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил не только порчу части хранившегося имущества, но и, используя подконтрольные ему предприятия, организовал его продажу. В результате было незаконно сбыто около 7 тонн на сумму более 30 млн рублей.
С апреля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый через подконтрольные ему фирмы оформил с двумя сельскохозяйственными организациями договоры на поставку зерна, которого фактически на складах контролируемых им организаций не было и быть не могло. Как установили следователи, руководитель фирмы изначально не собирался исполнять договорные обязательства, однако деньги от предприятий в сумме более 13 млн рублей им были получены.
Кроме этого, полученные в результате противоправных действий денежные средства в размере 37 млн рублей злоумышленник легализовал. Как выяснили сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть денег была потрачена на покупку недвижимого имущества.
Также злоумышленник с целью формального возложения на подставное лицо обязанностей по управлению созданного им юридического лица предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц.
Расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата», частью 6 статьи 159 «Мошенничество» (два факта), частью 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено.
С целью обеспечения гражданских исков потерпевших организаций был наложен арест на недвижимое имущество и земельный участок общей стоимостью более 41 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Курагинский районный суд Красноярского края для принятия решения.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

В Красноярском крае перед судом предстанет черный лесоруб, обвиняемый в незаконной вырубке леса на 21 млн рублей

Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в

В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной

Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков

Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в

Полицейские Красноярска окончили расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации

Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела в отношении

В Красноярске сотрудница одной из компаний подозревается в присвоении крупной суммы денег

Следователи ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование и направили в суд уголовное

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Коротко по области>> Все новости

В Ангарском округе почтили память ангарчан, погибших при исполнении служебного и воинского долга

С 2003 года в Ангарске 23 марта вспоминают всех погибших при исполнении служебного долга сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих силовых ведомств. В списке – 241 человек. В честь тех, кто отдал жизнь, оставаясь верным присяге, зажгли Огонь памяти у мемориала в 95 квартале.

Вышел апрельский номер журнала «Сибирячок» - Иркутская область. Официальный портал

Новый номер журнала «Сибирячок» уже в редакции. Главной темой, объединяющей в журнале большинство публикаций, стала российско-монгольская дружба, дружба народов и культур. Поэтому один из его центральных разворотов...

В Чунском районе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением

По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чунскому району составил в отношении двух водителей транспортных средств фиктивные протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение Правил дорожного движения пешеходом или

Вопросы повышения качества услуг в сфере пожарной безопасности объектов обсудили сегодня на семинаре

Сегодня в Главном управлении прошел семинар, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества выполнения работ (оказания услуг) по системам противопожарной защиты объектов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области

Эхирит-Булагатский район получит автоклуб - Иркутская область. Официальный портал

Передвижной многофункциональный культурный центр в этом...

С начала 2024 года аграрии Приангарья приобрели более 100 единиц сельхозтехники

В ходе подготовки к весенним полевым работам аграрии Иркутской области приобрели 103 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 320 млн рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в планах на 2024 год обновить региональный техпарк