В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
19-05-2021, 11:05
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.
Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.
Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора
Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков
Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Житель Иркутска осужден за незаконное приобретение специальных технических средств
Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый приобрел в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные возможностями скрытого наблюдения. Данные устройства мужчина размещал у себя дома и
В Иркутской области следователи регионального СК России проводят следственные действия по уголовному делу об убийстве фельдшера скорой помощи
Установлено, что 21 ноября 2024 года нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой медицинской помощи и нанес ему удар ножом в область груди. От полученного ранения медик скончался.
В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семейной паре, автомобиль которых вынесло с дороги в кювет
Супружеская пара поблагодарила полицейских за оказанную помощь
На Ставрополье прошел Всероссийский день правовой помощи детям, в котором приняли участи более 1,5 тысяч ребят
Основная цель – донести до понимания ребят важность соблюдения правил дорожного движения, а также напомнить, что важно не только знать свои права, но и соблюдать обязанности
В Эхирит-Булагатском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, в котором погибло 3 человека
Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня около 14 часов на 101 километре автомобильной дороги регионального значения «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово».
Иркутской области восстановили более 170 мемориалов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне - Иркутская область. Официальный портал
Более 170 мемориалов, посвящённых Победе в Великой...
Добавить комментарий!