В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
21-04-2022, 12:35
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия.
По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО В«АльпинаВ», уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3В миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.
В ходе следствия по уголовному делу в целях принятия обеспечительных мер на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия.
По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО В«АльпинаВ», уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3В миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.
В ходе следствия по уголовному делу в целях принятия обеспечительных мер на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Республике Хакасия директор коммерческой организации В«АльпинаВ» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего директора общества с ограниченной ответственностью В«АльпинаВ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов, в результате принятых следствием мер обвиняемым полностью возмещен многомиллионный ущерб
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске осуждена женщина за дачу взятки сотруднику полиции
Следствием и судом установлено, что в начале июня текущего года сотрудниками полиции в рамках комплексной оперативно-профилактической операции был установлен гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который незаконно находился на территории Российской Федерации. В связи с нарушением
Житель Катангского района признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни
Следствием и судом установлено, что мужчина, имея в собственности мотоцикл, допускал к управлению данным транспортным средством несовершеннолетнего сына. В июле 2026 года подросток передал указанный мотоцикл в пользование 17-летнему приятелю, управляя которым, юноша, двигаясь по проезжей части
Жизненные ситуации на Госуслугах: что такое ЗОЖ и как ему следовать?
Жизненные ситуации на Госуслугах: что такое ЗОЖ и как ему следовать?, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области. Какие привычки помогут укрепить здоровье, снизить риск болезней и продлить молодость — узнайте на
В Правительстве Иркутской области обсудили сотрудничество с ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия и жилищному строительству
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с представителями ПАО «ДОМ. РФ» с участием членов Правительства региона, представителей администраций муниципальных образований Приангарья, собственников объектов культурного наследия, инвесторов и застройщиков.
19 проектов из Иркутской области стали победителями второго сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты
Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодёжь.Гранты. Победителями второго сезона стали 19 проектов из Иркутской области. На их реализацию будет выделено порядка 9 млн рублей.
Делегация Иркутской области принимает участие в Сибирском агропродовольственном форуме
Делегация Иркутской области во главе с министром сельского хозяйства региона Мариной Кожариной принимает участие в работе II Сибирского агропродовольственного форума, который проходит в эти дни в Новосибирске. Главная тема форума – «Люди, знания, технологии – три основы продовольственной
Добавить комментарий!