В Красноярске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
21-06-2024, 18:20
Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора В в отношении организатора незаконного обналичивания денежных средств. Женщина признана виновной в В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. В«аВ» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора В в отношении организатора незаконного обналичивания денежных средств. Женщина признана виновной в В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. В«аВ» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых.В Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.
Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.
Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, злоумышленники дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Уголовное дело в отношении остальных восьми участников организованной группы в настоящее время рассматривается судом. ИА "МедиаХот".
Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора В в отношении организатора незаконного обналичивания денежных средств. Женщина признана виновной в В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. В«аВ» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых.В Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.
Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.
Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, злоумышленники дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Уголовное дело в отношении остальных восьми участников организованной группы в настоящее время рассматривается судом. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и
В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, осуществлявших незаконные азартные игры с извлечением дохода в сумме более 483 миллионов...
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
![](/images/sait2.jpg)
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
« Июль 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Коротко по области>> Все новости
Минздрав региона оказывает необходимую помощь жителям Братска, обратившимся с острой кишечной инфекцией
Специалисты регионального Роспотребнадзора сегодня, 1 июля, сообщили о нескольких случаях острой кишечной инфекции у жителей Братска. Все пострадавшие связывают свое состояние с посещением одного из заведений общепита города.
Представители Иркутской области выиграли более 14 миллионов рублей в первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи
Подведены итоги грантового конкурса Росмолодежь.Гранты 1 сезон среди физических лиц. Гранты выиграли 26 человек из Иркутской области, общая выигранная сумма составила более 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.
В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста
В прошлую пятницу около 20 часов вечера на улице Пушкина в Тайшете 14-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «Daihatsu Rocky» под управлением 36-летнего водителя.
За прошедшие три дня жители Иркутской области перевели телефонным аферистам свыше 17,2 млн рублей
С заявлениями о хищении денежных средств к сотрудникам полиции обратились 20 жителей Приангарья. Наиболее популярной схемой телефонного мошенничества стал звонок от «сотрудника» службы безопасности банка.
В Приангарье полицейские продолжают фиксировать случаи выхода медведей к населённым пунктам
аиболее нетипичный случай произошел в Слюдянском районе. На трассе «Байкал» автомобилисты записали видео с участием медвежонка, гулявшего на дороге.
В Иркутской области полицейские разыскивают без вести пропавшего 52-летнего Александра Свинина
На вид разыскиваемому 52-53 года, рост около 170-175 см, стрижка короткая.
Добавить комментарий!