Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
6-05-2020, 14:10
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования
Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, однако платежи по кредиту в банк вносить не стали...
В Москве пресечен канал сбыта поддельных денежных средств
У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:
Обвиняемые по уголовному делу с 913 потерпевшими знакомятся с материалами дела
В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находится уголовное дело по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Председатель Правительства Константин Зайцев поздравил жителей Ангарска с Днём города
Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню города Ангарска.
Работа по выявлению и пресечению нарушений особого противопожарного режима продолжается
Работа по выявлению и пресечению нарушений особого противопожарного режима продолжается - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Последние звонки для 9 и 11 классов прошли в Ангарском округе в День города
Последние звонки последние звонки прозвучали во всех школах Ангарского округа сегодня, 24 мая, в День города. Предварительно в этом году в Ангарском округе школы выпустят 2987 девятиклассников и 1168 одиннадцатиклассников. С этим знаменательным днем ребят поздравили представители регионального
Концертная программа «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений» продолжает торжества, посвященные Дню города
Различные мероприятия проходят сегодня, 24 мая, в День города на многих площадках. Праздничную эстафету зрители подхватили на площади Ленина, где состоялась концертная программа «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений» с участием лучших творческих коллективов города.
Губернатор Игорь Кобзев поздравил выпускников школ и педагогов с праздником Последнего звонка
В школах Приангарья сегодня, 24 мая, в последний раз звенят звонки для ребят, которые прощаются со школьными занятиями. В этом году в Иркутской области 11 классы окончили более 12,7 тысячи человек. Губернатор региона Игорь Кобзев посетил праздничное мероприятие, посвящённое Последнему звонку, в
Медицинские учреждения Иркутской области получили 47 новых автомобилей
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей «Нива» представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 млн рублей был закуплен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта
Добавить комментарий!