Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
6-05-2020, 14:10
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования
Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, однако платежи по кредиту в банк вносить не стали...
В Москве пресечен канал сбыта поддельных денежных средств
У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:
Обвиняемые по уголовному делу с 913 потерпевшими знакомятся с материалами дела
В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находится уголовное дело по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Осадки, заморозки, местами – высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности прогнозируются на территории региона 19 мая
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-20 мая по области в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки до 0,-3В°. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Представители Приангарья завоевали 11 призовых мест на итоговых (межрегиональных) соревнованиях чемпионата «Профессионалы»
Представители Иркутской области завоевали 11 призовых мест на итоговых (межрегиональных) соревнованиях чемпионата «Профессионалы» (федеральный проект «Профессионалитет», нацпроект «Молодежь и дети»), среди них одно «золото», два «серебра» и восемь «бронзовых» медалей. Об этом рассказали в
Жители Приангарья могут принять участие в голосовании в рамках Всероссийской премии «Разговоры о важном»
Последнее в этом году занятие цикла «Разговоры о важном» состоялось сегодня в образовательных организациях Иркутской области на тему «Ценности, которые нас объединяют».
В Приангарье выбрали лучших молодых специалистов сестринского дела
В Иркутске состоялся финальный этап областного конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист сестринского дела Иркутской области – 2026». Мероприятие традиционно приурочено к Международному дню медицинской сестры.
В Иркутской областной детской больнице впервые в России выполнена роботическая операция 12-летнему ребенку с синдромом Данбара
В Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ИГОДКБ) впервые в России с применением роботических технологий выполнено рассечение передней дугообразной связки при синдроме Данбара с использованием робот-ассистированной хирургии у девочки 12 лет.
Министерство труда и занятости Иркутской области приглашает специалистов по охране труда побороться за звание лучшего в Сибири
Конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Сибири» проводится для развития системы охраны труда в регионах Сибирского федерального округа, повышения престижа профессии, содействия карьерному росту специалистов, а также внедрения современных инструментов в сфере
Добавить комментарий!