В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
17-08-2020, 18:00
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее шести процентов от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее шести процентов от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Плановые работы по расчистке от снега провели на ключевых северных трассах Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо
В Иркутской области на особом контроле находятся важнейшие транспортные артерии, связывающие регион с Республикой Бурятия – автомобильные дороги Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо. На этих маршрутах проведены плановые работы по расчистке от снега. Это часть масштабной регулярной деятельности по
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Добавить комментарий!