В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
16-12-2020, 15:20
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Житель Иркутска осужден за незаконное приобретение специальных технических средств
Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый приобрел в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные возможностями скрытого наблюдения. Данные устройства мужчина размещал у себя дома и
В Иркутской области следователи регионального СК России проводят следственные действия по уголовному делу об убийстве фельдшера скорой помощи
Установлено, что 21 ноября 2024 года нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой медицинской помощи и нанес ему удар ножом в область груди. От полученного ранения медик скончался.
В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семейной паре, автомобиль которых вынесло с дороги в кювет
Супружеская пара поблагодарила полицейских за оказанную помощь
На Ставрополье прошел Всероссийский день правовой помощи детям, в котором приняли участи более 1,5 тысяч ребят
Основная цель – донести до понимания ребят важность соблюдения правил дорожного движения, а также напомнить, что важно не только знать свои права, но и соблюдать обязанности
В Эхирит-Булагатском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, в котором погибло 3 человека
Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня около 14 часов на 101 километре автомобильной дороги регионального значения «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово».
Иркутской области восстановили более 170 мемориалов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне - Иркутская область. Официальный портал
Более 170 мемориалов, посвящённых Победе в Великой...
Добавить комментарий!