В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
16-12-2020, 15:20
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Качуге завершился первый этап Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
В этом году на суд жюри поступило около 30 поделок.
Ангарчанин Андрей Тертычный занял первое место на чемпионате России по стрельбе из арбалета
В Московской области завершились чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета. В нем приняли участие как профессионалы, так и начинающие спортсмены со всех уголков страны. Иркутскую область представлял ангарчанин, мастер спорта международного класса и спортивный судья всероссийской
Игорь Кобзев и Александр Ведерников обсудили с руководителями фракций ЗС законодательные инициативы о поддержке участников ВОВ и тружеников тыла
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников провели традиционную встречу с руководителями парламентских фракций в преддверии очередной сессии. Повестку заседания обсудили с Натальей Дикусаровой (Единая Россия), Евгением Сарсенбаевым
В Свирске полицейские провели рейд по соблюдению подростками «комендантского часа»
Сотрудники полиции проверили места скопления молодежи такие как парки, скверы и придомовые территории.
В Иркутской области полицейские и общественники поблагодарили сотрудницу магазина за помощь в раскрытии грабежа
Столкнувшись с грабителем, шелеховчанка Алена Виноградова не растерялась и заставила его вернуть похищенный гаджет. Благодарственное письмо отважной девушке вручили полицейские и общественники.
Депутат Думы Олег Иванов посмотрел, как организовано питание в школах
По поручению Думы Ангарского округа депутат Олег Иванов оценил организацию питания в школах. На выездной проверке с представителями муниципального общественного совета «Родительская инициатива» он побывал сегодня, 15 апреля. Обращали внимание на внешний вид сотрудников пищеблока, его санитарное
Добавить комментарий!