Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров
7-09-2021, 16:55
Столичные полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГСУ столичного Главка и коллегами из ФСБ России задержали предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег.
Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.
По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГСУ столичного Главка и коллегами из ФСБ России задержали предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег.
Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.
По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Эдучанской средней общеобразовательной школе в этом году обновят спортивный зал
В Эдучанской среднец общеобразовательной школе приступили к капитальному ремонту спортивного зала.. Обновление спортзала выполняют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского национального проекта «Образование».
Неблагоприятные гидрологические явления прогнозируются на реках Лена и Непа в Иркутской области
Неблагоприятные гидрологические явления прогнозируются на реках Лена и Непа в Иркутской области - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Два предприятия Иркутской области усилят профподготовку специалистов в рамках нацпроекта «Производительность труда»
На базе двух предприятий Иркутской области – участников нацпроекта «Производительность труда» начнут работу корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП). Их создадут в ООО «СтройПроектСервис» и ООО «Янтарь».
В Иркутской области вводятся ограничения розничной продажи алкогольной продукции в период проведения празднования Дня Победы
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что распоряжением заместителя мэра–председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 26 апреля 2024 года № 203-02-39/4 (https://clck.ru/3ARqky) на территории города Иркутска
В Иркутской области участниками Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства стали свыше 190 тысяч человек
Завершилось IV Всероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По предварительным данным, в Иркутской области за
Лесопожарные формирования на юге и в центре Иркутской области усилят в предстоящие выходные
В Иркутской области организовано межрайонное маневрирование для усиления лесопожарных формирований на юге и в центре региона. Специалистов и технику перебросят из северных авиаотделений и лесопожарных станций в связи с прогнозируемыми высокими температурами и неблагоприятными метеоусловиями.
Добавить комментарий!