Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров
7-09-2021, 16:55
Столичные полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГСУ столичного Главка и коллегами из ФСБ России задержали предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег.
Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.
По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГСУ столичного Главка и коллегами из ФСБ России задержали предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег.
Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.
По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей...
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники МВД напоминают гражданам о добровольной сдаче оружия, патронов и взрывчатых веществ
Хранение и ношение любого оружия, патронов, взрывчатых веществ без соответствующих документов незаконно.
Игорь Кобзев наградил победителей и призеров турнира по художественной гимнастике «Через тернии к звездам» в Иркутске
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» накануне, 25 апреля, завершился четвертый турнир по художественной гимнастике «Через тернии к звездам». За медали соревнований боролись около 400 спортсменок в возрасте от пяти до 17 лет из Иркутской, Кемеровской областей, Республики Бурятия, Красноярского
Настольные часы для подарков ветеранам к 9 мая изготавливают инвалиды в отделении социальной занятости в Иркутске
Подарки с символикой Победы в Великой Отечественной войне второй год подряд изготавливают в отделении социальной занятости инвалидов Иркутского реабилитационного техникума.
В Ангарском округе прошли мероприятия, посвященные 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Мемориальная акция состоялась в Ангарске возле памятного знака ликвидаторам в парке Строителей. Мощный взрыв в атомном реакторе четвертого энергоблока прогремел ровно 40 лет назад – 26 апреля 1986 года. В ликвидации аварии принимали участие и ангарчане. Более 1200 человек. Это рабочие подразделений
В Усть-Илимске следователи СК выясняют обстоятельства травмирования малолетнего ребенка
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение контроля безопасности в зоне объекта повышенной опасности.
Добавить комментарий!