Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
9-12-2021, 20:15
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара.
По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователями и оперативниками при участии Росгвардии и Федеральной таможенной службы проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.
В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара.
По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователями и оперативниками при участии Росгвардии и Федеральной таможенной службы проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.
В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных
В Москве задержана группа лиц по подозрению в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и незаконной банковской деятельности
С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилистке, съехавшей в кювет
Женщина искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь
В Ставропольском крае автоинспекторы оказали помощь водителю военного транспорта
Водитель рассказал, что в пути у автомобиля порвался ремень генератора, самостоятельно устранить поломку они не могут
Игорь Кобзев: Работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провёл заседание оперативного штаба по вопросам энергопотребления населением Иркутской области. Главной темой стала тарифная политика в сфере потребления электрической энергии.
В Иркутской области в рамках нацпроекта «Культура» за пять лет построено восемь домов культуры, в 16-ти учреждениях проведён капитальный ремонт - Иркутская область. Официальный портал
Итоги национального проекта «Культура» подводят в Иркутской области. Он будет завершён до конца декабря, действует с 2019 года. За это время на его реализацию было выделено 1,6 млрд рублей. Из них средства федерального...
Иркутская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Производитель товаров для сна из Иркутска ООО «Сарма компани» завершил активную фазу национального проекта «Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций, оператором реализации нацпроекта в Иркутской области, команда предприятия оптимизировала процесс
Мокрый снег, снежный накат и гололедицу прогнозируют метеорологи в предстоящие сутки
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября местами в северных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, снег, местами сильный снег, метели. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!