В Калужской области вынесен приговор членам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью
26-08-2022, 01:50
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роману Арсенихину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 172, 163, 159, 286 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество, превышение должностных полномочий).
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
Участники преступного сообщества признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Республики Крым
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
Вынесен приговор организатору и членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и заказного убийства
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники Госавтоинспекции Запорожской области поздравили водителей с Днём Конституции, подчеркивая важность этого дня для каждого гражданина нашей страны.
Сотрудники Госавтоинспекции Запорожской области поздравили водителей с Днём Конституции Российской Федерации
Новогодние программы для детей и взрослых в эти выходные состоялись в нескольких локациях Ангарского округа
Ангарчане начинают встречать Новый год. Праздничные мероприятия проходили в разных точках Ангарского округа в выходные 21 и 22 декабря. На центральной площади Ангарска 21 декабря состоялся большой интерактив около ёлки. Здесь после марша сказочных персонажей началась лотерея и активные игры.
В Шелехове сотрудники ОВД разыскивают женщину, предположительно причастную к пропаже сотового телефона
За помощью в поиске телефона к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила свой телефон на подоконнике в здании, расположенном по адресу: город Шелехов, 8 квартал, дом № 16.
В Шелехове члены общественного совета подвели итоги работы за 2024 год и наметили перспективы взаимодействия на первое полугодие 2025
Более двухсот детей и почти столько же взрослых приняли участие в различных мероприятиях и акциях, организованных в 2024 году членами общественного совета при Отделе МВД России по Шелеховскому району.
В Нижнеудинске сотрудники полиции и МЧС проверили места продажи пиротехники
В случае выявления нарушений сотрудники ответственных ведомств составят протокол и привлекут недобросовестных продавцов к административной ответственности.
Более 100 молодых активистов Ангарского округа побывали на новогоднем балу
Традиционный новогодний бал для представителей талантливой молодежи, чья созидательная энергия, смелость идей и замыслов восхищают, состоялся 23 декабря. В ДК «Энергетик» чествовали 110 ангарчан. Это победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и соревнований, волонтеры
Добавить комментарий!