В Калужской области вынесен приговор членам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью
26-08-2022, 01:50
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роману Арсенихину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 172, 163, 159, 286 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество, превышение должностных полномочий).
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
Участники преступного сообщества признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Республики Крым
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
Вынесен приговор организатору и членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и заказного убийства
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
На пожарах, произошедших в Иркутской области за сутки, погиб мужчина, подросток получил травмы
На пожарах, произошедших в Иркутской области за сутки, погиб мужчина, подросток получил травмы - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Шесть сельхозпредприятий Приангарья завершили сев яровых культур
Шесть сельскохозяйственных предприятий из Аларского, Иркутского, Усольского и Черемховского районов первыми в Иркутской области завершили сев яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
На форуме «Сообщество» в Иркутске обсудят способы и механизмы вовлечения жителей в формирование комфортной среды
С 30 по 31 мая в столице Приангарья на площадке Иркутского национального исследовательского технического университета пройдёт первый в 2024 году масштабный региональный форум Общественной палаты РФ «Сообщество», главной темой которого станет сохранение и развитие потенциала регионов России.
Врачи из Иркутска провели консультативные осмотры детей в подшефном Кировске (ЛНР)
Врачи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) провели консультативные осмотры детей в Кировске Луганской Народной Республики.
Развитие института семьи обсудили профильные комитеты ЗС и Молодежного парламента на панельной дискуссии
Панельная дискуссия В«Семья в современных реалияхВ» с участием Молодежного парламента, комитетов по здравоохранению и социальной защите, по социально-культурному законодательству прошла в Законодательном Собрании Иркутской области. Также в обсуждении приняли участие руководитель регионального
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, завершатся красочным фейерверком
Традиционно в этом году на День города запланированы творческие программы в разных локациях Ангарска. Уже в это воскресенье ангарчане смогут насладиться выступлениями творческих коллективов, композициями в исполнении местных музыкальных групп, играми на интерактивных площадках и другим.
Добавить комментарий!