В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности
6-07-2021, 04:35
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти участникам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. В«а, бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 5 ст. 33, п. п. В«а, бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Следствием В и судом установлено, что в 2014 году предприниматель в городе Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу В Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Участники группы в период с 2014 по 2016 годы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.
Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом собранных следствием доказательств, в отношении предпринимателя - организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Сотрудники полиции В были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, признав бывших полицейских виновными в пособничестве и назначив наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно и лишив их специальных званий В«подполковникВ» и В«майорВ» полиции. Остальные участники приговорены к 4 годам лишения свободы условно.
В
В
В ИА "МедиаХот".
Следствием В и судом установлено, что в 2014 году предприниматель в городе Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу В Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Участники группы в период с 2014 по 2016 годы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.
Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом собранных следствием доказательств, в отношении предпринимателя - организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Сотрудники полиции В были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, признав бывших полицейских виновными в пособничестве и назначив наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно и лишив их специальных званий В«подполковникВ» и В«майорВ» полиции. Остальные участники приговорены к 4 годам лишения свободы условно.
В
В
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Москве осуждён участник преступной группировки, действовавшей в Забайкалье в 1990-х годах
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета
Члены преступной группы признанны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Шесть предприятий из Иркутской области получили награды Отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2024»
Победители Отборочного этапа ежегодного Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2024» были объявлены 24 декабря в Доме Правительства Новосибирской области. Высшей наградой – золотой медалью за качество услуг были отмечены шесть предприятий Иркутской области различных
Повышение роли системы СПО в подготовке кадров обсудили на заседании Регионального совета Иркутской области
Меры, направленные на повышение роли системы среднего профессионального образования (СПО) Иркутской области в кадровом обеспечении отраслей производства региона, обсудили на заседании Регионального совета под руководством Губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Министр образования области Максим
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам Подмосковья о правилах безопасности на зимних дорогах
Вместе с отрядом ЮИД полицейские проводят профилактические беседы в самых неожиданных локациях
В преддверии новогодних праздников в Белгородской области стартовала информационно-пропагандистская кампания «Внимание, зимние каникулы!»
Дни безопасности, уличные тренинги и акции с участием детей и родителей продлятся в регионе до 8 января
В Якутии инспекторы ДПС на зимней трассе помогли водителю
На служебном автомобиле полицейские отбуксировали застрявший в снегу транспорт на проезжую часть
В грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив проекты из Иркутской области выиграли более 69 млн рублей
Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги 13-го грантового конкурса. В нём победу одержали 18 проектов из Иркутской области. Девять некоммерческих, четыре коммерческие организации и пять муниципальных учреждений получили поддержку от Фонда – более 69 млн рублей. В дополнение к ним
Добавить комментарий!