В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях
12-10-2022, 15:50
За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с СЭБ регионального Управления ФСБ России по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны участники организованной группы.
Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с СЭБ регионального Управления ФСБ России по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны участники организованной группы.
Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области начальник отдела полиции совместно c общественником вручили благодарность директору школы
Татьяна Ермолаева на протяжении длительного времени активно сотрудничает с полицейскими, оказывая содействие и принимая личное участие в поиске несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома.
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В новогодние праздники в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»
Областного межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» стартует в регионе 23 декабря. Мероприятие продлится все новогодние праздничные дни и завершится 10 января 2025 года.
Иркутской области компенсируют затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров в 2024 году
Иркутская область на охрану лесов от пожаров получит дополнительно 578 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 декабря, чтобы компенсировать субъектам РФ затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров по итогам 2024
Более 7 млн рублей составил экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» на электромонтажном заводе в Шелехове
На 44 % ускорил свои производственные процессы Байкальский электромонтажный завод в Шелехове благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компания уже оценивает экономический эффект от участия в проекте в 7 млн рублей, а в ближайшие три года намерена увеличить этот показатель до 100 млн рублей.
В Иркутской области создадут рабочую группу по организации празднования 165-летия мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова
Рабочую группу по организации и проведению празднования 165-летия золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова создадут в Иркутской области. Ее возглавит Первый заместитель Губернатора региона Роман Колесов.
Добавить комментарий!