В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях
12-10-2022, 15:50
За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с СЭБ регионального Управления ФСБ России по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны участники организованной группы.
Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с СЭБ регионального Управления ФСБ России по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны участники организованной группы.
Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Саянске задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время молодая пара пришла в службу ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой
Константин Зайцев: Развитие и поддержка территорий для Правительства Иркутской области являются приоритетными
Вопросы финансового обеспечения местного самоуправления и совершенствования межбюджетных отношений обсудили на Форуме депутатов Иркутской области.
Уважаемые посетители отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское»!
Обращаем внимание посетителей, что в непосредственной близости от здания отдела по вопросам миграции (г. Иркутск, ул. Лермонтова 1108) имеется ограниченное количество парковочных мест для автотранспорта.
Пожилая жительница Ангарска передала курьеру телефонных мошенников свыше 500 тысяч рублей
Со слов потерпевшей, ей поступил звонок на домашний телефон, якобы от ее дочери.
За минувшие сутки две пенсионерки из Усть-Кута перевели телефонным аферистам 650 тысяч рублей
Мошенничество происходило по схеме «помощь родственнику, попавшему в ДТП».
Министерство культуры Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве с Иркутской нефтяной компанией - Иркутская область. Официальный портал
Иркутская нефтяная компания поддержит проекты и мероприятия в сфере культуры и искусства в Иркутской области. Соглашение об этом подписали министр культуры региона Олеся Полунина и председатель Правления, генеральный...
Добавить комментарий!