В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма
3-07-2023, 18:49
Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма. В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с февраля по апрель 2022 года. Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма. В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с февраля по апрель 2022 года. Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности
Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств
По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей.
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты
Злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты...
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
"Злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Три представителя из Иркутской области удостоены нагрудного знака «Доброволец России»
Подведены итоги заявочной кампании по конкурсу на присуждение знака «Доброволец России». Экспертный совет рекомендовал Росмолодёжи наградить 202 кандидатов. Всего эксперты рассмотрели 1 822 представления из 85 регионов страны. В список на почетную награду попали три представителя Иркутской области
Ангарский народный театр «Чудак» участвует в творческой лаборатории Театра Наций
Тренинги по мастерству работы актёра с куклой, мастер-классы, репетиции эскизов спектаклей проводятся для коллективов народного театра «Чудак» из Ангарска, Братского театра кукол «Тирлямы» и Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». В течение недели с ангарскими актёрами работают гости из
В Свирске мужчина осужден к 7 годам лишения свободы за убийство знакомого
Приговором суда фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены иски родителей погибшего о взыскании с осужденного морального вреда и расходов на погребение.
В Иркутской области бывший сотрудник золотодобывающего предприятия обвиняется в коммерческом подкупе
По версии следствия, в период с января 2024 года по декабрь 2025 года начальник одного из отделов указанной коммерческой организации незаконно получил от ряда поставщиков денежные средства в общей сумме более 2,2 млн рублей за организацию приоритетного участия в поставках различных товаров для нужд
Проект, посвященный выпускникам – участникам СВО, создали в школе № 10 Усть-Кута
Экспозицию в школьном музее, посвященную выпускникам школы – участникам специальной военной операции, создали учащиеся средней школы № 10 Усть-Кута под руководством руководителя музея Натальи Новгородской. Экспозиция стала итогом серьезного проекта, в ходе которого было организовано взаимодействие
На федеральной автодороге Р-255 В«СибирьВ» в Нижнеудинском районе Иркутской области ограничено движение автотранспорта
На федеральной автодороге Р-255 В«СибирьВ» в Нижнеудинском районе Иркутской области ограничено движение автотранспорта - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!