В Москве направлено в суд уголовное дело, возбужденное по фактам совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве
30-08-2023, 20:40
Злоумышленник, являясь руководителем и учредителем коммерческой организации, в период с 2015 по 2017 год организовал заключение с самим собой фиктивных договоров беспроцентного займа...
В Москве направлено в суд уголовное дело, возбужденное по фактам совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя коммерческой организации в преднамеренном банкротстве, а также отчуждении и сокрытии имущества указанной компании-должника.
Предварительно установлено, что обвиняемый, являясь руководителем и учредителем коммерческой организации, в период с 2015 по 2017 год организовал заключение с самим собой фиктивных договоров беспроцентного займа. Используя расчетные счета компании, мужчина осуществил перечисление свыше 33 миллионов рублей на свои банковские счета.
Таким образом, действия злоумышленника по безэквивалентному выводу денежных средств из состава активов юридического лица привели к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязательства по уплате налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации, что привело к преднамеренному банкротству организации.
Кроме того, в 2016 году обвиняемый совершил ряд неправомерных сделок, которые были направлены на отчуждение имущества компании, стоимостью почти 1,5 миллиона рублей, а также на его сокрытие и сокрытие сведений о его местонахождении. При этом он достоверно знал о наличии у возглавляемой им организации неисполненных требований налогового органа, а также об Определении Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности перед другой компанией по договору оказания услуг.
По данным фактам и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство".
Позже фигуранту было предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело, возбужденное по фактам совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя коммерческой организации в преднамеренном банкротстве, а также отчуждении и сокрытии имущества указанной компании-должника.
Предварительно установлено, что обвиняемый, являясь руководителем и учредителем коммерческой организации, в период с 2015 по 2017 год организовал заключение с самим собой фиктивных договоров беспроцентного займа. Используя расчетные счета компании, мужчина осуществил перечисление свыше 33 миллионов рублей на свои банковские счета.
Таким образом, действия злоумышленника по безэквивалентному выводу денежных средств из состава активов юридического лица привели к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязательства по уплате налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации, что привело к преднамеренному банкротству организации.
Кроме того, в 2016 году обвиняемый совершил ряд неправомерных сделок, которые были направлены на отчуждение имущества компании, стоимостью почти 1,5 миллиона рублей, а также на его сокрытие и сокрытие сведений о его местонахождении. При этом он достоверно знал о наличии у возглавляемой им организации неисполненных требований налогового органа, а также об Определении Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности перед другой компанией по договору оказания услуг.
По данным фактам и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство".
Позже фигуранту было предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 140 миллионов рублей
Злоумышленники создавали платежные поручения, в которые вносили заведомо ложные сведения...
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 7 миллионов рублей коммерческой организации
Злоумышленник сообщил сотрудникам бухгалтерии ложную информацию о списании задолженности на вышеуказанную сумму на водителя-экспедитора...
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств
Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных юридических лиц...
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, который обвиняется в преднамеренном банкротстве
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении В фактического руководителя общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания В«Приморье - Дальний ВостокВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства). По версии
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!