В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей
Вчера, 17:15
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.
С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.
Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников, а также иных обстоятельств, имеющих значение для следствия, продолжаются», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.
С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.
Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников, а также иных обстоятельств, имеющих значение для следствия, продолжаются», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей
Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Межнациональный хоровод собрали в посёлке Молодёжном
Белорусы, татары, русские, буряты, чуваши, а также представителей многих других этнико-культурных сообществ Иркутского района собрались в едином Межнациональном хороводе. Одноимённая акция прошла в посёлке Молодёжном. В её поддержку выступила депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Наталья Дикусарова приняла участие в четвертом Евразийском женском форуме
Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, глава комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова приняла участие в работе Евразийского женского форума, который прошел в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают Совет Федерации Федерального
Депутаты ЗакСобрания поздравили мэров территорий со вступлением в должность
В муниципалитетах Иркутской области прошли процедуры вступления в должность мэров территорий, избранных в единый день голосования 8 сентября. В официальных мероприятиях участвовали депутаты Законодательного Собрания, представляющие в областном парламенте интересы жителей территорий. В своих
Максим Парфенов: К работе в Балаганской школе №1 во вторник приступят психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов принял участие в родительском собрании в Балаганской школе № 1, где сегодня утром произошел инцидент с учениками восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам
Стартовал 2 сезон Школы «Безопасность в Движении», обучающей детей правилам управления велосипедами и электросамокатами
Стартовал 2 сезон Школы «Безопасность в Движении», обучающей детей правилам управления велосипедами и самокатами
Ангарчане стали победителями открытого чемпионата и первенства Иркутской области по мотокроссу
В субботу, 21 сентября, в пойме реки Китой прошел заключительный четвертый этап открытого лично-командного чемпионата и первенства Иркутской области по мотокроссу. На старт вышли 27 спортсменов из Ангарска, Черемхово, Братска, Иркутска и Усолья – Сибирского. Мероприятие было посвящено памяти
Добавить комментарий!