Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей
25-08-2021, 15:40
Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение...
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Кроме того, оперуполномоченные ОЭБиПК установили, что организатор противоправной деятельности приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема и перевода денег.
По данным фактам следственной частью по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 172 УК РФ, а 55-летнему организатору еще и по статье 187 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов незаконной деятельности задержанных, а также на установление возможных соучастников.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Кроме того, оперуполномоченные ОЭБиПК установили, что организатор противоправной деятельности приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема и перевода денег.
По данным фактам следственной частью по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 172 УК РФ, а 55-летнему организатору еще и по статье 187 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов незаконной деятельности задержанных, а также на установление возможных соучастников.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области актуализируют схемы межмуниципальных маршрутов
Схемы движения общественного транспорта по межмуниципальным маршрутам актуализируют в Иркутской области. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства провело анализ пассажиропотока и обеспеченности транспортной доступности муниципальных образований. Специалисты изучили карты каждого
Государственные музеи Иркутской области проведут более 90 мероприятий в «Ночь музеев»
Иркутская область присоединяется к ежегодной международной акции «Ночь музеев», которая состоится 18 мая. В этом году она посвящена Году семьи, её тема «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Областные музеи проведут более 90 мероприятий. Это выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты и
Всероссийский семейный очаг «Сердце России» отправили во все муниципальные образования Иркутской области
15 мая, в Международный день семьи, в Иркутске открылась областная выставка «Мир семьи. Страна детства». Мероприятие с 2006 года проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Социально-патриотическая акция «День призывника» прошла в Ангарске
Будущих защитников Отечества сегодня, 15 мая, во время акции «День призывника» познакомили с азами военных специальностей в воинской части 25512. Цель мероприятия – рассказать старшеклассникам и студентам средних профессиональных образовательных учреждений о воинских специальностях.
95 садоводческих маршрутов будут действовать в этом году в Иркутской области
В Иркутской области необходимо разработать комплексную программу модернизации общественного транспорта. С таким предложением выступил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников при обсуждении вопроса организации пассажирских перевозок по межмуниципальным и
Еще одна пара из Иркутской области зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ
Пара из Иркутска заключила брак во время Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме «Россия». В массовой регистрации приняли участие 12 пар из Сибирского федерального округа.
Добавить комментарий!