Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом

12-12-2024, 18:15
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...

Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность и закрыты нелегальные пункты обмена валюты

"Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан

В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности

Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые

В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей

В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в

В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность

"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

Двое братчан потеряли более 750 тысяч рублей при попытке «пресечь» преступную схему перевода денег в запрещенную в стране организацию

С заявлениями по фактам мошенничества в отдел полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратились двое мужчин 44-х и 50-и лет.

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в 2024 году

[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/df0/4tounb5lnr13dzz895rh2id9de5euz81/mintrud_128.jpg&w=308[/img]В Москве сегодня, 13 декабря, состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров третьего Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере

Молодежный центр планируют открыть в Усть-Куте

Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова находится в рабочей поездке в Усть-Куте. Министр посетила здание, в котором планируется открыть молодежный центр. Это трехэтажное кирпичное здание общей площадью 1530 кв.м.

В Аларском районе суд вынес обвинительный приговор мужчине за разбой в отношении пенсионерки и кражу бочки

Уголовное дело расследовано следователями следственного отдела МО МВД России «Черемховский».

Иркутске госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса

В 13 часов 35 минут в дежурную часть отдельного батальона ДПС поступило сообщение о дорожном инциденте в районе развязки Академического моста.

Победители и призеры регионального чемпионата «Профессионалы» будут получать премии Губернатора Иркутской области

Победители и призеры регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также их наставники с 2025 года будут получать премии Губернатора Иркутской области.