Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
12-12-2024, 18:15
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность и закрыты нелегальные пункты обмена валюты
"Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Кадета из Братска наградили медалью В«За проявленное мужествоВ» в Совете Федерации
Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась XIII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Ученик кадетского класса из Братска получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»
Ученик школы № 24 города Братска Артем Синчук удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество». В Москве прошла XIII торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.
Правительство России одобрило заявку Иркутской области на создание межвузовского кампуса
Проект Иркутского межвузовского кампуса задуман как крупный научно-технологический хаб, который объединит обучение, исследования и взаимодействие с индустрией. Он включает в себя учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития для студентов на
Министр образования Приангарья представил опыт региона на заседании подкомиссии Госсовета
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов принял участие в заседании подкомиссии «Воспитание детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».
Предпринимателей Иркутской области приглашают на бизнес-марафон «Точки роста»
Бизнес-марафон «Точки роста» пройдет в Иркутске с 24 по 26 ноября. Организаторами выступят Центр «Мой бизнес», общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата и Правительство Иркутской области. Мероприятие проводится по национальному проекту
Медучреждения Приангарья получили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинские учреждения Приангарья получили 15 новых машин скорой медицинской помощи. Передача автомобилей «Газель NEXT» состоялась на базе Иркутской станции скорой медицинской помощи, ключи представителям медучреждений передал главный врач Игорь Журавлев.
Добавить комментарий!