Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
12-12-2024, 18:15
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность и закрыты нелегальные пункты обмена валюты
"Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Приангарье посетили почти 13 тысяч человек
В Приангарье завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное мероприятие прошло на 16 площадках Иркутской области, вызвав высокий интерес жителей к поиску новых карьерных перспектив.
В Иркутской области планируют дополнительно установить 24 видеокамеры для лесопожарного мониторинга
В Приангарье в 2026 году планируют дополнительно установить 24 видеокамеры для отслеживания лесных пожаров. На сегодня в регионе действует 124 таких камеры. Они установлены на вышках сотовых операторов на высоте не менее 40 метров от земли.
Правительством России принято решение о списании части задолженности Иркутской области по бюджетным кредитам
В 2026 году Иркутской области будет списана задолженность по бюджетным кредитам в объеме 4,3 млрд рублей, фактически направленных в 2025 году на меры социальной поддержки участников специальной военной операции, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Жители Иркутской области в мобильном приложении «Хорошие новости» могут познакомиться с разделом «Народы России»
Мобильное приложение «Хорошие новости» по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции совместно с Ассамблеей народов России и Домом народов России запускает специальный проект, посвященный единству народов России и общим ценностям,
Древний вид традиционных бурятских состязаний впервые включили в программу областного праздника «Сур-Харбан»
Древний вид традиционных бурятских состязаний «hэер шаалган» (разбивание хребтовой кости) впервые включили в программу областного праздника «Сур-Харбан. Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев.
В Ангарске осужден водитель автомобиля, совершивший смертельное ДТП во время нелегальных автогонок
Следствием и судом установлено, что ночью 11 мая 2025 года во время нелегального заезда на 9-м км автодороги В«Ангарск – ТальяныВ» водитель автомобиля, участвовавший в гонках, не справился с управлением и совершил наезд на зрителей, находившихся около проезжей части. Затем автомобиль съехал с
Добавить комментарий!