В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями
14-01-2025, 16:30
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей...
В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему «Rapidpay». Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме.
Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На территории Московского региона, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в используемых участниками организованной группы жилых и офисных помещениях проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства, сим-бокс, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Задержаны четверо предполагаемых организаторов криминальной схемы, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятий, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
ГУЭБиПК МВД России предупреждает: граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему «Rapidpay». Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме.
Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На территории Московского региона, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в используемых участниками организованной группы жилых и офисных помещениях проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства, сим-бокс, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Задержаны четверо предполагаемых организаторов криминальной схемы, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятий, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
ГУЭБиПК МВД России предупреждает: граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей
Выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов...
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы...
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали пенсионерам отремонтировать квартиру по социальной программе
«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы из пяти человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве полицейские выявили финансовую пирамиду
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность группы торговцев незарегистрированными лекарствами
"Злоумышленники организовали на территории Московского региона и других субъектов РФ сбыт незарегистрированных в установленном порядке лекарств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Житель Ангарска предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожительницы
Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
Школьники из Приангарья стали призерами седьмого сезона «Большой перемены»
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершился седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Заключительный этап объединил 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов страны. Шестеро школьников из Приангарья вошли в число призеров конкурса.
Два человека погибли на пожарах в минувшие сутки
В минувшие сутки в Приангарье было ликвидировано 15 пожаров: два – в многоквартирных, два – в частных, два – в садовых домах, три – в хозяйственных постройках, два – в нежилых строениях, на трансформаторной подстанции. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Библиотеку в селе Анга капитально отремонтировали к 80-летию учреждения
Библиотека села Анга Качугского района отметила свое 80-летие. Местных жителей и сотрудников учреждения с юбилеем поздравил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов. Он отметил, что в этом году учреждение вновь открылось после капитального ремонта. Ход работ
Депутат ЗС Александр Вепрев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны иркутянина Алтая Дадуева
Жителю Иркутска Алтаю Дадуеву исполнилось 100 лет. Вековой юбилей ветеран Великой Отечественной войны отметил в кругу родных. С поздравлениями также пришли общественники и представители власти. Депутат Законодательного Собрания Александр Вепрев вручил юбиляру подарки и приветственный адрес.
В школе № 4 Саянска состоялось мероприятие «Поколения перовцев», посвященное выпускнику школы
В средней школе № 4 им. Д.М. Перова в Саянске состоялось мероприятие «Поколения перовцев», посвященное выпускнику школы 2017 года – участнику специальной военной операции Вячеславу Маврину.
Добавить комментарий!