В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей
3-10-2024, 21:10
Выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов...
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилистке, съехавшей в кювет
Женщина искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь
В Ставропольском крае автоинспекторы оказали помощь водителю военного транспорта
Водитель рассказал, что в пути у автомобиля порвался ремень генератора, самостоятельно устранить поломку они не могут
Игорь Кобзев: Работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провёл заседание оперативного штаба по вопросам энергопотребления населением Иркутской области. Главной темой стала тарифная политика в сфере потребления электрической энергии.
В Иркутской области в рамках нацпроекта «Культура» за пять лет построено восемь домов культуры, в 16-ти учреждениях проведён капитальный ремонт - Иркутская область. Официальный портал
Итоги национального проекта «Культура» подводят в Иркутской области. Он будет завершён до конца декабря, действует с 2019 года. За это время на его реализацию было выделено 1,6 млрд рублей. Из них средства федерального...
Иркутская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Производитель товаров для сна из Иркутска ООО «Сарма компани» завершил активную фазу национального проекта «Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций, оператором реализации нацпроекта в Иркутской области, команда предприятия оптимизировала процесс
Мокрый снег, снежный накат и гололедицу прогнозируют метеорологи в предстоящие сутки
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября местами в северных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, снег, местами сильный снег, метели. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!