В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей
3-10-2024, 21:10
Выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов...
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
На федеральной автодороге Р-255 В«СибирьВ» в Нижнеудинском районе Иркутской области ограничено движение автотранспорта
На федеральной автодороге Р-255 В«СибирьВ» в Нижнеудинском районе Иркутской области ограничено движение автотранспорта - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Приангарье подвели итоги регионального этапа Всероссийского хакатона «Идея Фикс»
На площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб.Ангарск» подвели итоги регионального этапа Всероссийского хакатона «Идея Фикс», запущенного Сферумом при поддержке Минпросвещения РФ.
ОЭЗ «Ворота Байкала» вошла в число лидеров Х Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России
На IV Международном форуме особых экономических зон в Москве представили результаты Х Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ.
В «Персее» прошла профильная смена «Байкальские звезды «Абилимпикса»
В Образовательном центре «Персей» прошла профильная смена «Байкальские звезды «Абилимпикса». Ее участниками стали 26 обучающихся коррекционных школ Иркутска и Ангарска.
На стройплощадке Детской школы искусств в Свирске приступили к монтажу инженерных сетей
К монтажу тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения на стройплощадке будущего здания Детской школы искусств в Свирске приступили специалисты подрядной организации. Выполнен полный комплекс подготовительных мероприятий, осуществляется армирование стен подвала, устройство фундамента лифта.
В администрации Ангарского округа обсудили готовность дорожных служб к зимнему сезону
Первое в этом году совещание с подрядными организациями, которые будут обеспечивать уборку дорог от снега, прошло в мэрии Ангарского округа. Его провел заместитель мэра Андрей Сафронов. Перед совещанием состоялся смотр дорожной техники, которую задействуют подрядчики. На площадке побывали
Добавить комментарий!