В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей
Вчера, 21:10
Выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов...
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.
«По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Следственной части УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В офисных и жилых помещениях проведены обыски, изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Запорожской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие.
В Запорожской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на профилактику и предупреждения нарушений правил дорожного движения.
В Иркутске после ремонта открылся межмуниципальный отдел № 1 службы ЗАГС Иркутской области
На выполнение работ из областного бюджета было выделено около 1,5 миллиона рублей. В день открытия в обновленном зале для регистрации в торжественной обстановке состоялась церемония имянаречения Солояна Роберта Артуровича.
Праздничный поезд фестиваля «Огни магистрали» отправился из Иркутска по маршруту строительства Байкало-Амурской магистрали
В Иркутской области стартовал фестиваль искусств «Огни магистрали». Это праздничный поезд, с концертами он проедет по городам и посёлкам Иркутской области, которые являются основными станциями Байкало-Амурской магистрали в регионе. В этом году фестиваль искусств приурочен к 50-летию с начала
В Доме молодежи Иркутской области открылась студия для прямых эфиров
Студия для проведения прямых эфиров начала работать в медиацентре Дома молодежи в Иркутске. Для нее было закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование: видеокамера для трансляций, штативы, мониторы, телевизор, микшер, микрофоны и вспомогательное оборудование.
За девять месяцев 2024 года жители Иркутской области направили в органы власти через Платформу обратной связи более 36,5 тысяч обращений
С января по сентябрь 2024 года жители Иркутской области отправили в органы власти более 36,5 тыс. обращений через Платформу обратной связи (ПОС).
Волейбольная команда «Локомотив–Ангара» в предстоящем сезоне выступит в обновленном составе
В преддверии нового спортивного сезона состоялась встреча Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, вице-мэра Иркутска Андрея Южакова с игроками, тренерами и руководителями женского
Добавить комментарий!