В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
18-09-2023, 21:45
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы...
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативниками совместно с коллегами из ФТС России проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ. Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативниками совместно с коллегами из ФТС России проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ. Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются», – добавила Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Дом спорта, поликлиника и общежитие медицинского колледжа в поселке Усть-Ордынский будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года
По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева зампред регионального Правительства Александр Галкин и заместитель Губернатора – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев проверили ход строительства объектов в поселке Усть-Ордынский. Они посетили стройплощадки детской поликлиники
В Черемхово подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В этом году на суд жюри было представлено более 30 подделок
Анатолий Серышев поздравил командование и личный состав управления соединения противовоздушной обороны с профессиональным праздником
В Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил управление соединения противовоздушной обороны.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом передал участникам СВО из Приангарья 10 новых внедорожников
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом в Ростове-на-Дону передал участникам СВО из Приангарья 10 новых внедорожников. Пять новых автомобилей «Нива» получили военные из нового полка группировки войск «Центр» в ДНР. Еще две машины отправились в 89-й танковый полк, по
Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днём космонавтики
Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики, который превратился в международный праздник, посвящённый первому полёту человека в космос, всем первопроходцам и героям покорения межзвёздного пространства, прославлявшим нашу Родину.
Слет волонтерских отрядов Движения Первых проходит в Приангарье
Образовательный слет для волонтерских команд Движения Первых проходит в Иркутской области на площадке Образовательного центра «Персей». Его участниками стали около 170 школьников из 43 отрядов, активно задействованных в добровольческом движении своей образовательной организации и муниципалитета.
Добавить комментарий!