Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
1-07-2025, 18:35
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарском округе на Масленицу приглашают в кокошнике
Народные масленичные гулянья в этом году пройдут 22 февраля. Событие охватит город, отдаленные и внегородские территории Ангарского округа. В Комитете по культуре и молодежной политике сообщили, на праздник можно прийти в традиционном русском головном уборе – кокошнике, чтобы во время Масленицы
В Иркутске осужден мужчина, насмерть сбивший ребенка на пешеходе
Следствием и судом установлено, что 8 ноября 2024 года мужчина, управляя легковым автомобилем, своевременно не снизил скорость перед пешеходным переходом на ул. Зверева, в результате чего совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте
Работодатели Иркутской области могут воспользоваться субсидией на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Работодатели Приангарья имеют право на компенсацию затрат на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
В Иркутске презентовали исторический комикс для молодежи «БАБРятская история»
Презентация краеведческого комикса «БАБРятская история» состоялась 10 февраля в Доме молодежи Иркутской области. Мероприятие собрало около 200 человек, включая представителей власти, общественных объединений и активную молодежь региона. Проект реализован благодаря победе авторов в грантовом
С начала 2026 года Приангарье в два раза увеличило объем экспорта продовольственной продукции
Агропромышленные бренды Иркутской области нарастили объёмы экспорта продовольственной продукции. Главным достижением стало увеличение экспорта зерновых культур – пшеницы и овса. С начала года в стоимостном выражении эти культуры экспортировали из Приангарья на 180 тысяч долларов, что в два раза
Теплоснабжение восстановлено в 24 домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Бодайбо
Итоги аварийно-восстановительных работ в Бодайбо по состоянию на вечер 10 февраля обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Добавить комментарий!