Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
1-07-2025, 18:35
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Строительство магистральных водоводов завершается в посёлке Мегет
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в Ангарский городской округ ознакомился с ходом строительства магистральных водоводов от насосной станции второго подъёма водоочистных сооружений Ангарска до водопроводной насосной станции посёлка Мегет. Строительная готовность
Губернатор Игорь Кобзев провёл встречу со знаменитым режиссером театра кукол, лауреатом Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Борисом Константиновым
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главным режиссёром Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова (г. Москва), заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Борисом Константиновым. В
В поселке Мегет строят физкультурно-оздоровительный комплекс
В поселке Мегет Ангарского городского округа в июле стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Ход работ во время рабочей поездки проверил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Команда СУ СК России по Иркутской области стала лидером дебютной парусной гонки среди силовых структур
По итогам соревнования команда СУ СК России по Иркутской области заняла первое место, показав лучшее время прохождения дистанции среди всех семи экипажей.
Фестиваль русского хоккея «Единство нации» стартует в Ледовом дворце «Байкал» 3 сентября
Фестиваль русского хоккея «Единство нации» стартует 3 сентября в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. В течение четырех дней в круговом турнире шесть команд будут бороться за главный трофей соревнований – Кубок единства нации. Организаторами фестиваля выступают Правительство Иркутской области и
Сегодня Братский гарнизон пожарной охраны отмечает свой юбилей – 70 лет
Семьдесят лет назад, 29 августа 1956 года, приказом Главного управления пожарной охраны МВД СССР № 045 был создан отряд военизированной пожарной охраны №1 МВД СССР по охране объектов строительства Братской ГЭС. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!