В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

22-03-2024, 15:20
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...

В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО задержали шестерых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлеченным доходом более 9 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. За совершение каждой банковской операции фигуранты удерживали в качестве вознаграждения 15% от суммы транзакции. Полученный от их преступной деятельности доход составил более 9 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны шестеро подозреваемых. Ими оказались две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых ранее судим. Полученными денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.
В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, печати, электронные носители информации и иные документы имеющие доказательственные значения для уголовного дела.
Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение соучастников.

Пресс-служба УВД по СЗАО
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей

Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской

Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств

По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных

Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты

Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии,



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

Новогодние программы для детей и взрослых в эти выходные состоялись в нескольких локациях Ангарского округа

Ангарчане начинают встречать Новый год. Праздничные мероприятия проходили в разных точках Ангарского округа в выходные 21 и 22 декабря. На центральной площади Ангарска 21 декабря состоялся большой интерактив около ёлки. Здесь после марша сказочных персонажей началась лотерея и активные игры.

В Шелехове сотрудники ОВД разыскивают женщину, предположительно причастную к пропаже сотового телефона

За помощью в поиске телефона к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила свой телефон на подоконнике в здании, расположенном по адресу: город Шелехов, 8 квартал, дом № 16.

В Шелехове члены общественного совета подвели итоги работы за 2024 год и наметили перспективы взаимодействия на первое полугодие 2025

Более двухсот детей и почти столько же взрослых приняли участие в различных мероприятиях и акциях, организованных в 2024 году членами общественного совета при Отделе МВД России по Шелеховскому району.

В Нижнеудинске сотрудники полиции и МЧС проверили места продажи пиротехники

В случае выявления нарушений сотрудники ответственных ведомств составят протокол и привлекут недобросовестных продавцов к административной ответственности.

Более 100 молодых активистов Ангарского округа побывали на новогоднем балу

Традиционный новогодний бал для представителей талантливой молодежи, чья созидательная энергия, смелость идей и замыслов восхищают, состоялся 23 декабря. В ДК «Энергетик» чествовали 110 ангарчан. Это победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и соревнований, волонтеры

Презентация зала прошла в музее Главного управления МЧС России по Иркутской области

Презентация зала В«Военизированная пожарная охрана советского периодаВ» прошла в музее Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Главное управление МЧС России по Иркутской области