Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
28-05-2020, 15:10
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Избрана мера пресечения фигуранту уголовного дела о вымогательстве
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве обратились в Тверской
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Следствием УВД по СВАО завершено расследование уголовного дела по факту совершения серии квартирных краж
Общая сумма материального ущерба составила свыше 10 миллионов рублей...
В Москве вынесен приговор фигурантке уголовного дела об организации незаконной миграции
Злоумышленница проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан оттиски
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Более трех тысяч жителей Иркутской области сдали нормативы комплекса ГТО на знаки отличия
За первый квартал 2024 года в Иркутской области нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили на знаки отличия ГТО 3139 человек. Из них золотые знаки присвоены 2904 жителям региона, на серебряные знаки сдали 158 человек, на бронзовые – 77
Планируемые меры обеспечения безопасности во время майских праздников обсудили в Правительстве Иркутской области
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период проведения майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии в Иркутской области и оперативного штаба региона. Заседание провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В лесном фонде в Иркутской области накануне потушили шесть пожаров
25 апреля в лесах было обнаружено и ликвидировано шесть возгораний на общей площади 18,95 гектаров: по два — в Иркутском и Усольском районах, по одному — в Эхирит-Булагатском и Братском районах. В трех случаях огонь перешел в лес с земель иных категорий, в оставшихся трех — возник по вине местного
В Иркутской области начали устанавливать особый противопожарный режим
В южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области с 3 мая будет установлен особый противопожарный режим (ОПР). Постановление об этом подписал накануне, 25 апреля, Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.
В«Знать, чтобы помнить!В» Сотрудники МЧС России и кадеты классов МЧС примут участие в исторической международной акции
Сегодня сотрудники МЧС России и кадеты классов МЧС присоединятся к международной исторической акции и напишут В«Диктант ПобедыВ». - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Галина Кудрявцева: мощность электросети на Ольхоне увеличат на 75%
Меры государственной поддержки для создания альтернативных источников электроэнергии для гостиниц в границах Центральной экологической зоны Байкальской природоохранной территории проработают эксперты. Вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по развитию туризма. В частности,
Добавить комментарий!