Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
29-07-2020, 15:05
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница г. Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Центральный районный суд г. Красноярска назначил красноярке наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 000 рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница г. Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Центральный районный суд г. Красноярска назначил красноярке наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 000 рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Норильске полицейские доказали вину мужчины, который похитил 200 тыс рублей с банковской карты своей сожительницы
В Норильске полицейские направили в суд уголовное дело по факту кражи денежных средств с
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Приангарье полицейские и общественники наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
В ходе торжественного мероприятия генерал-майор полиции Валерий Никитин вручил ребятам грамоты и подарки, а также поблагодарил участников за старание и высокий уровень исполнительского мастерства.
Ответственность водителя - сохранность автомобиля
Ответственность водителя - сохранность автомобиля - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Саянске полицейские и общественники поздравили женщин-водителей с предстоящим праздником
В рамках мероприятия, организаторы напоминали женщинам-водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, применения специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.
В Иркутске завершился региональный этап всероссийского конкурса на лучший студенческий совет общежития «Общага»
В Иркутске с 21 по 22 ноября проходил региональный этап всероссийского конкурса на лучший студенческий совет общежития «Общага». Конкурс направлен на выявление наиболее успешных практик студенческого самоуправления в общежитиях и реализации защиты прав и представительства интересов проживающих. В
Житель Иркутска осужден за незаконное приобретение специальных технических средств
Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый приобрел в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные возможностями скрытого наблюдения. Данные устройства мужчина размещал у себя дома и
В Иркутской области следователи регионального СК России проводят следственные действия по уголовному делу об убийстве фельдшера скорой помощи
Установлено, что 21 ноября 2024 года нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой медицинской помощи и нанес ему удар ножом в область груди. От полученного ранения медик скончался.
Добавить комментарий!