В Иркутске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в хищении бюджетных средств из фонда социального страхования

4-02-2019, 04:52
Следственной частью межмуниципального управления МВД России «Иркутское» окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества при получении выплат, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
В ближайшее время в качестве обвиняемых перед судом предстанут 11 фигурантов.
В ходе предварительного следствия установлено, что организатором и лидером организованной группы выступила 43-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. В свою очередь, основными подельниками предполагаемой мошенницы выступил ее супруг, а также двое должностных лиц иркутского регионального отделения фонда социального страхования.
В результате следственных действий собраны доказательства хищения бюджетных средств в размере 59 млн.рублей.
По данным следствия в период времени с 2007 г. по 2016 г. обвиняемая фиктивно трудоустроила свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. После этого она формировала пакет фальсифицированных документов (больничный лист, справка пенсионного фонда, трудовая книжка и др.) и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплаты соответствующей категории граждан в качестве пособий по беременности и родам. Документы без проведения каких-либо проверок рассматривались, в том числе сотрудниками, находящимися с ней в сговоре, после чего принималось положительное решение о перечислении из бюджета Российской Федерации запрашиваемой компенсации, составлявшей порядка 180-220 тысяч рублей на одного человека. Полученные противоправным способом денежные средства перечислялись в различные фирмы-однодневки и в конечном итоге обналичивались. Как правило, беременные участницы такой аферы получили от 10 до 50 тысяч рублей. Остальные деньги распределялись между основными сообщниками.
В 2016 году деятельность организованной группы была пресечена оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Ее наиболее активные участники были заключены под домашний арест, должностные лица фонда уволены. Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для совершения мошеннических действий. Последующий анализ обнаруженных документов свидетельствовал о том, что во многих компаниях, существовавших только на бумаге, число фиктивно трудоустроенных беременных женщин значительно превышало количество остальных работников.
В рамках сбора доказательной базы сотрудниками допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз. Кроме того, следователем приняты меры, связанные с наложением ареста на имущество обвиняемых (яхта), расторгнут договор лизинга на автомобиль премиум-бренда.
Итоговым результатом предварительного следствия стало вручение каждому обвиняемому обвинительного заключения объемом 100 томов, содержащее исчерпывающие сведения причастности к инкриминируемым деяниям и необходимые для последующего их рассмотрения судом.

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере

Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено

В Иркутске выявлена легализация свыше 15 миллионов рублей

В Иркутске выявлена легализация свыше 15 миллионов рублей42-летняя женщина-предприниматель на

В Приморье окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат

Следователями Следственной части УМВД России по Приморскому краю окончено расследование

Участники организованной преступной группы предстанут перед судом

Сотрудниками полиции ГУ МВД России по СЗФО пресечена деятельность межрегиональной организованной

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Коротко по области>> Все новости

В Ангарском округе почтили память ангарчан, погибших при исполнении служебного и воинского долга

С 2003 года в Ангарске 23 марта вспоминают всех погибших при исполнении служебного долга сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих силовых ведомств. В списке – 241 человек. В честь тех, кто отдал жизнь, оставаясь верным присяге, зажгли Огонь памяти у мемориала в 95 квартале.

Вышел апрельский номер журнала «Сибирячок» - Иркутская область. Официальный портал

Новый номер журнала «Сибирячок» уже в редакции. Главной темой, объединяющей в журнале большинство публикаций, стала российско-монгольская дружба, дружба народов и культур. Поэтому один из его центральных разворотов...

В Чунском районе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением

По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чунскому району составил в отношении двух водителей транспортных средств фиктивные протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение Правил дорожного движения пешеходом или

Вопросы повышения качества услуг в сфере пожарной безопасности объектов обсудили сегодня на семинаре

Сегодня в Главном управлении прошел семинар, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества выполнения работ (оказания услуг) по системам противопожарной защиты объектов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области

Эхирит-Булагатский район получит автоклуб - Иркутская область. Официальный портал

Передвижной многофункциональный культурный центр в этом...

С начала 2024 года аграрии Приангарья приобрели более 100 единиц сельхозтехники

В ходе подготовки к весенним полевым работам аграрии Иркутской области приобрели 103 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 320 млн рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в планах на 2024 год обновить региональный техпарк