Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств
2-02-2018, 23:36
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, а также УФСБ России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере
Задержанный полицейскими 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей
Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение ...
В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной ...
Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено предварительное следствие и прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющей
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев поручил оперативно представить план-график аварийно-восстановительных работ в Бодайбо
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В центре внимания Бодайбо, накануне, 30 января, в городе из-за перемерзания водовода остановлена работа четырех котельных.
На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на теплотрассе в городе Бодайбо
На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на теплотрассе в городе Бодайбо - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Шелехове по факту ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств проводится проверка
Сегодня в городе Шелехове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных транспортных средств.
Пост ветеринарного контроля начал работать на границе Красноярского края с Иркутской областью
Служба ветеринарии Иркутской области информирует о работе поста ветеринарного контроля на границе Красноярского края с Приангарьем.
В Иркутской области проходят мероприятия, посвященные 123-й годовщине со дня рождения генерала армии Афанасия Белобородова
Митинг, посвященный 123-й годовщине со дня рождения знаменитого военачальника, дважды Героя Советского Союза, кавалера 50 отечественных и зарубежных наград Афанасия Павлантьевича Белобородова состоялся сегодня, 31 января, на площади у мемориала «Вечный огонь Славы». Организатор события –
В Ангарске прошли семейные соревнования по беспилотным авиационным системам «7-Я-БАС»
В Ангарском городском округе состоялись семейные соревнования по беспилотным авиационным системам «7-Я-БАС», посвященные Дню защитника Отечества, в которых приняли участие 15 семейных команд из школ АГО, пять из них – участники нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в который Иркутская
Добавить комментарий!