Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств
2-02-2018, 23:36
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, а также УФСБ России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере
Задержанный полицейскими 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей
Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение ...
В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной ...
Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено предварительное следствие и прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющей
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Этнические творческие коллективы Ямала выступят в Иркутске и Ангарске по федеральной программе - Иркутская область. Официальный портал
Губернаторский национальной ансамбль танца «Сыра’ сэв» и этно-коллектив «Хомани» города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного...
Артисты Иркутского драмтеатра выступили перед бойцами СВО - Иркутская область. Официальный портал
Артисты Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова с творческими концертами посетили зону проведения специальной военной операции. В поездке участвовали четыре актера: заслуженный...
Масштабная литературная акция «Читаем о Байкале» состоялась в Иркутской области. - Иркутская область. Официальный портал
Она была приурочена к празднованию Дня Байкала. Её участниками стали более пяти тысяч человек. Организатором акции уже третий год выступает Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. В этом году мероприятие впервые вышло на межрегиональный уровень: к акции присоединилась «Приморская
В Нижнеудинске Игорь Кобзев проверил ход капитального ремонта Межпоселенческой центральной библиотеки - Иркутская область. Официальный портал
Ход капитального ремонта Межпоселенческой центральной библиотеки Нижнеудинска во время рабочей поездки проверил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы в нем идут по национальному проекту «Семья»...
Редакция журнала «Сибирячок» провела мастер-класс для детей участников СВО - Иркутская область. Официальный портал
Редакция журнала «Сибирячок» провела особенный мастер-класс в онлайн-формате для ребят из Центра поддержки семей участников специальной военной операции. Среди них были дети из Нижнеилимского и Балаганского...
Торжественное открытие выставки импрессионистов из фондов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина состоялось в Иркутске - Иркутская область. Официальный портал
В Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева сегодня, 15 сентября, состоялось торжественное открытие выставки «Искусство впечатления. Импрессионизм» из собрания Государственного музея изобразительных...
Добавить комментарий!