Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств
2-02-2018, 23:36
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, а также УФСБ России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере
Задержанный полицейскими 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей
Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение ...
В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной ...
Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено предварительное следствие и прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющей
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Туристическую инициативу «Большой Сибирский тракт», разработанную в Приангарье, представили на форуме гостеприимства в Новосибирске
Делегация Иркутской области приняла участие в форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске. В рамках форума была презентована разработанная коллективом исследователей и предпринимателей Приангарья экосистема автомобильного туризма «Большой Сибирский тракт».
Глава МЧС России передал Тверскому пожарно-спасательному гарнизону спецтехнику и наградил отличившихся сотрудников
На площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского у здания Правительства Тверской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой спецтехники и ведомственных наград. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Игорь Кобзев: Мы обязаны войти в отопительный период с полным запасом прочности
Вопросы подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду и ход северного завоза обсудили сегодня, 21 июля, на совещании с членами Правительства Иркутской области, которое провёл Губернатор региона Игорь Кобзев.
В Ангарске подвели итоги первого дня соревнований по пожарно-спасательному спорту среди спецуправлений ФПС МЧС России Сибирского федерального округа
Сегодня в Ангарске прошел первый день Межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Семьи из Иркутской области участвуют в летнем слете «Родные – Любимые» в Смоленской области
На территории национального парка «Смоленское Поозерье»в в Экологическом центре «Бакланово» с 20 по 23 июля проходит третий Летний слет семейного сообщества «Родные – Любимые». Мероприятие проводит Движение Первых. Это событие объединило 250 участников из 32 регионов страны, в том числе
Кадровый центр Иркутской области применяет новый профориентационный формат для занятости молодежи
Ангарский филиал Кадрового центра Иркутской области ввёл в работу новый формат профориентационного мероприятия для молодежи - профориентационную игру «Рынок труда: Битва за место». В 32 играх приняли участие 1 260 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет — 857 студентов и 403 школьника.
Добавить комментарий!