В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей
Сегодня, 12:15
На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей.В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии региона пресекли деятельность криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.
На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Работодатели Иркутской области могут воспользоваться субсидией на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Работодатели Приангарья имеют право на компенсацию затрат на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
В Иркутске презентовали исторический комикс для молодежи «БАБРятская история»
Презентация краеведческого комикса «БАБРятская история» состоялась 10 февраля в Доме молодежи Иркутской области. Мероприятие собрало около 200 человек, включая представителей власти, общественных объединений и активную молодежь региона. Проект реализован благодаря победе авторов в грантовом
С начала 2026 года Приангарье в два раза увеличило объем экспорта продовольственной продукции
Агропромышленные бренды Иркутской области нарастили объёмы экспорта продовольственной продукции. Главным достижением стало увеличение экспорта зерновых культур – пшеницы и овса. С начала года в стоимостном выражении эти культуры экспортировали из Приангарья на 180 тысяч долларов, что в два раза
Теплоснабжение восстановлено в 24 домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Бодайбо
Итоги аварийно-восстановительных работ в Бодайбо по состоянию на вечер 10 февраля обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Фестиваль «СтудЗима», посвященный Году единства народов России, открылся в Ангарске
Открытие молодежного фестиваля «СтудЗима» состоялось 10 февраля во Дворце творчества детей и молодежи. Фестиваль проходит уже в 21 раз. Он посвящен Году единства народов России. В мероприятии приняли участие 12 команд. Это студенты ангарских техникумов, работающая молодежь, представители
В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей
На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей.
Добавить комментарий!