В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
16-06-2025, 11:30
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров», сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки...
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Плановые работы по расчистке от снега провели на ключевых северных трассах Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо
В Иркутской области на особом контроле находятся важнейшие транспортные артерии, связывающие регион с Республикой Бурятия – автомобильные дороги Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо. На этих маршрутах проведены плановые работы по расчистке от снега. Это часть масштабной регулярной деятельности по
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Добавить комментарий!