В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»

В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.

В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров», сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
 
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).