В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
16-06-2025, 11:30
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров», сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки...
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарском округе на Масленицу приглашают в кокошнике
Народные масленичные гулянья в этом году пройдут 22 февраля. Событие охватит город, отдаленные и внегородские территории Ангарского округа. В Комитете по культуре и молодежной политике сообщили, на праздник можно прийти в традиционном русском головном уборе – кокошнике, чтобы во время Масленицы
В Иркутске осужден мужчина, насмерть сбивший ребенка на пешеходе
Следствием и судом установлено, что 8 ноября 2024 года мужчина, управляя легковым автомобилем, своевременно не снизил скорость перед пешеходным переходом на ул. Зверева, в результате чего совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте
Работодатели Иркутской области могут воспользоваться субсидией на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Работодатели Приангарья имеют право на компенсацию затрат на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
В Иркутске презентовали исторический комикс для молодежи «БАБРятская история»
Презентация краеведческого комикса «БАБРятская история» состоялась 10 февраля в Доме молодежи Иркутской области. Мероприятие собрало около 200 человек, включая представителей власти, общественных объединений и активную молодежь региона. Проект реализован благодаря победе авторов в грантовом
С начала 2026 года Приангарье в два раза увеличило объем экспорта продовольственной продукции
Агропромышленные бренды Иркутской области нарастили объёмы экспорта продовольственной продукции. Главным достижением стало увеличение экспорта зерновых культур – пшеницы и овса. С начала года в стоимостном выражении эти культуры экспортировали из Приангарья на 180 тысяч долларов, что в два раза
Теплоснабжение восстановлено в 24 домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Бодайбо
Итоги аварийно-восстановительных работ в Бодайбо по состоянию на вечер 10 февраля обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Добавить комментарий!