В Иркутске арестован директор строительной организации, обвиняемый в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества
5-06-2026, 13:00
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь директором подрядной организации, выполнявшей работы по строительству объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны на территории Слюдянского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил мошеннические действия при исполнении контракта. Следователями СК установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица были им легализованы путем совершения фиктивных сделок.В
Вторым отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение коммерческому директору строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества).
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь директором подрядной организации, выполнявшей работы по строительству объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны на территории Слюдянского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил мошеннические действия при исполнении контракта. Следователями СК установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица были им легализованы путем совершения фиктивных сделок.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутске заключены под стражу руководители дорожной службы региона и ее дочернего общества
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуются уголовные дела в отношении генерального директора АО В«ДСИОВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также генерального директора ООО В«ДСИОВ», обвиняемого в совершении
Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение
Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества,
В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарском округе продолжается работа по поддержке семей участников спецоперации
Встреча с семьями ангарчан-участников спецоперации и родственниками погибших защитников Отечества состоялась в ДК «Энергетик» 12 ноября. В формате живого диалога жители напрямую обратились к специалистам профильных ведомств с волнующими их вопросами.
Более 30 тысяч человек посетили в Иркутске выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм» - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/506/3g3ulonhncj0stm2h7iw9791dh3bjm20/MG_001_resized-_1_.jpg&w=308[/img] Выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» из...
Соглашение по развитию самбо с Пекинским университетом языка и культуры заключили в Иркутске
В Иркутской области планируется проведение спортивных мероприятий по самбо совместно с Пекинским университетом языка и культуры. Об этом шла речь на встрече министра спорта Приангарья Виктора Учеватова с представителем университета Джан Юху Эй, исполнительным директором Иркутской областной
Библиотека адаптированных тактильных изданий открыта на базе детского сада № 105 «Родничок»
Проект «Ощути мир: книги для маленьких читателей с нарушением зрения» детского сада № 105 «Родничок» вошел в число победителей грантового конкурса «Твори добро» Ангарского электролизного химического комбината. В дошкольном учреждении на постоянной основе организовали библиотеку адаптированных
Личные приёмы семей в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям пройдут в Ангарском округе 20 ноября
Во Всероссийский день правовой помощи 20 ноября в Ангарском округе пройдут личные приёмы семей с детьми и самих несовершеннолетних. Приёмы проведут заместитель мэра Ангарского округа, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Марина Сасина, руководители органов и учреждений
Проблемы с отоплением многоквартирного дома в Иркутске жители решили через Платформу обратной связи
Вопросы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов, проблемами в сфере ЖКХ, остаются в топе обращений жителей Иркутской области на Платформу обратной связи (ПОС), созданную по поручению Президента России Владимира Путина, и действующую в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая
Добавить комментарий!