В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере
16-03-2023, 23:50
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).В
По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.В
Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.В
Следователи столичного следственного комитета продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений.В
В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. ИА "МедиаХот".
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).В
По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.В
Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.В
Следователи столичного следственного комитета продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений.В
В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств,
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарске к 3 годам лишения свободы осужден мужчина за хулиганство, совершенное на городской набережной
Собранные следственным отделом по г. Ангарску СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего местного жителя.В Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство,
В Иркутске вынесен приговор мужчине за реабилитацию нацизма
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего жителя города Братска.В Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ
В Тайшете возбуждено уголовное дело по факту незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
По версии следствия, подозреваемый, в силу занимаемой должности имея доступ к служебной информации, переслал знакомому, являющемуся финансовым директором иной коммерческой организации, приказ директора гидрогенерирующей компании о реализации антикризисных мероприятий, чем незаконно разгласил
Иркутская область участвует в отборе на включение в программу капремонтов объектов образования
Иркутская область направила заявку на участие в дополнительном отборе, объявленном Министерством просвещения РФ для включения на 2028, 2029 годы в программу капитальных ремонтов школ и учреждений СПО по нацпроекту «Молодежь и дети», а также объектов дошкольного образования по нацпроекту «Семья».
В Иркутской области запущен онлайн-портал о мерах поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей «СВОйНАВИГАТОР38»
В Иркутской области начал работу единый онлайн-портал «СВОйНАВИГАТОР38», который объединяет всю актуальную информацию о мерах социальной поддержки и услугах для участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. Об этом стало известно на совещании с членами Правительства
Ко Дню Воздушно-десантных войск в Ангарске подготовлен ряд мероприятий
Традиционно День Воздушно-десантных войск начнется с Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Начало в 8.00. Далее ангарские ветераны крылатой гвардии в 10.00 возложат цветы к мемориальной плите в парке Победы в память о погибших при выполнении воинского долга в Республике
Добавить комментарий!