Полиция предупреждает об опасности участия в финансовых аферах с фирмами - однодневками

Существенную угрозу экономической безопасности представляют предприятия – «однодневки». «Однодневка» – это организация, созданная исключительно с целью оказания услуг недобросовестным предпринимателям по транзиту и обналичиванию денежных средств, а соответственно для завышения затратной части в сделках и как следствие - уклонения от уплаты налогов (т.е. получения необоснованной выгоды), а также в различных мошеннических схемах.

Как правило, подобные предприятия, регистрируются на лиц, фактически не имеющих никакого отношения к финансово – хозяйственной деятельности организации. Чаще всего это происходит с использованием утерянных паспортов, либо за небольшое денежное вознаграждение гражданину, которое зачастую может составлять от 500 до 5 000 рублей.

Руководителями «однодневок» нередко становятся лица, ведущие антиобщественный образ жизни, не имеющие постоянного места жительства и дохода, официально нигде не трудоустроенные, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими средствами. Попадают в этот список и студенты, приезжающие на обучение в областной центр из отдаленных районов и постоянно нуждающиеся в денежных средствах.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за участие в подобных махинациях. В соответствии со ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ, лицу, осуществляющему создание или реорганизацию юридического лица через подставных лиц, а также предоставившему (приобретшему) документы для незаконного образования юридического лица, грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198, 199 УК РФ могут быть усмотрены в действиях руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, пользующегося услугами однодневки. Данному руководителю грозит лишение свободы на срок от 1 до 6 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, формальным руководителям «однодневок» не следует исключать возможного ареста их имущества для погашения задолженности по налоговым платежам в бюджет, отказа банков и других кредитных организаций в выдаче кредитов, проблемам с трудоустройством, невозможности дальнейшего развития собственного бизнеса.

Если вам предложили стать учредителем и руководителем несуществующего предприятия или вы уже оказались втянуты в финансовые аферы, сообщите об этом сотрудникам Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области по телефонам в Иркутске: 21-67-14. После этого необходимо подать письменное заявление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Иркутской области по адресу: г.Иркутск, ул. Советская, 55 (2 этаж, тел. 28-98-00, 28-98-28).