В Красноярске оперативники выявили преступную схему подделки платежных документов
12-10-2013, 23:51
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний. Оперативники установили, что бухгалтер красноярский коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора. Не ставя в известность руководство компании, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов составила более 20 миллионов рублей. По версии следствия, данная преступная схема была использована финансистом с целью ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и флеш-карты с электронными документами. Проанализировав данные, полицейские установили платежные поручения на перечисления денег, а также отследили финансовые пути денежных потоков. Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие. Пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
Рекомендуем похожее:
В Красноярске оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому
Оперативники раскрыли многомиллионную преступную схему подделки платежных документов
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому
В Красноярском крае оперативники выявили факт мошенничества с государственными социальными субсидиями
В Норильске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт мошенничества с
В Красноярском крае оперативники выявили мошенничество в крупном размере, совершенное руководителем строительной организации
Сотрудники экономической безопасности и противодействия ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Красноярске сотрудники УЭБиПК выявили факт получения денежного вознаграждения за фиктивное прохождение техосмотра
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю
В Абанском районе Красноярского края полицейские выявили новые факты незаконных лесозаготовок
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
В Иркутске полиция уличила предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 43 миллионов рублей
Накануне в Иркутске сотрудники межрайонного отдела Управления по экономической безопасности и
В Енисейске полицейские изъяли более 150 литров контрафактного алкоголя
В Енисейске оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из
Сотрудники полиции выявили хищения денежных средств в одном из крупных коммерческих банков Норильска
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России в Норильске выявили хищения денежных средств, принадлежащих
Красноярской предпринимательнице предъявили обвинение по 230 уголовным делам
Женщина предоставила в администрацию Красноярска поддельные документы, согласно которым, она
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Неблагоприятные гидрологические явления прогнозируются на реках Лена и Непа в Иркутской области
Неблагоприятные гидрологические явления прогнозируются на реках Лена и Непа в Иркутской области - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Два предприятия Иркутской области усилят профподготовку специалистов в рамках нацпроекта «Производительность труда»
На базе двух предприятий Иркутской области – участников нацпроекта «Производительность труда» начнут работу корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП). Их создадут в ООО «СтройПроектСервис» и ООО «Янтарь».
В Иркутской области вводятся ограничения розничной продажи алкогольной продукции в период проведения празднования Дня Победы
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что распоряжением заместителя мэра–председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 26 апреля 2024 года № 203-02-39/4 (https://clck.ru/3ARqky) на территории города Иркутска
В Иркутской области участниками Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства стали свыше 190 тысяч человек
Завершилось IV Всероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По предварительным данным, в Иркутской области за
Лесопожарные формирования на юге и в центре Иркутской области усилят в предстоящие выходные
В Иркутской области организовано межрайонное маневрирование для усиления лесопожарных формирований на юге и в центре региона. Специалистов и технику перебросят из северных авиаотделений и лесопожарных станций в связи с прогнозируемыми высокими температурами и неблагоприятными метеоусловиями.
В Правительстве региона обсудили вопросы готовности к проведению государственной итоговой аттестации
Совещание под председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой состоялось сегодня, 3 мая, при участии заместителей мэров по социальным вопросам всех 42-х муниципальных образований региона, представителей министерства образования, здравоохранения, а
Добавить комментарий!