В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей

На основании собранных следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор семерым жителям города Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. В«аВ» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).

На основании собранных следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор семерым жителям города Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. В«аВ» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2020 года осужденные, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, осужденные под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.
Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.
Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, осужденные дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
Материалы уголовного дела составили 130 томов.
Приговором суда фигурантам назначено наказание от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 260 до 350 тысяч рублей с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.
В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановлено в суде, в отношении еще одной подсудимой, заключившей досудебное соглашение, в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. ИА "МедиаХот".