ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере
28-04-2021, 19:15
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
В марте 2021 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Сотрудниками московской полиции установлено местонахождение скрывшейся участницы организованной группы. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время уголовное дело в отношении соучастницы, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
В марте 2021 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Сотрудниками московской полиции установлено местонахождение скрывшейся участницы организованной группы. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время уголовное дело в отношении соучастницы, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Приангарье полицейские приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Совместными усилиями сотрудники ОВД, представители администрации и разных организаций, сотрудники Иркутского лесничества и неравнодушные жители в ходе мероприятия высадили порядка 8 тысяч саженцев
В Иркутском лесничестве высадили более восьми тысяч сосен в рамках Международной акции «Сад памяти»
Центральное мероприятие Международной акции «Сад памяти» состоялось 11 мая в Иркутском лесничестве. На месте бывшего горельника в память о сибиряках-героях Великой Отечественной войны высадили восемь тысяч молодых сосен. Участие в акции принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сотрудники
В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав многодетной семьи
В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о непредоставлении положенной по закону компенсации за аварийное жилье многодетной матери из города Нижнеудинска.В
В Катангском районе подъем уровня воды в Непе из-за обильного снеготаяния наблюдается в районе села Токма
В селе Токма в Катангском районе обильное снеготаяние привело к подъему уровня воды в реке Непе до отметки 612 см при критическом уровне 590 см. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Участники СВО могут оперативно узнать о господдержке в сфере занятости через раздел «Zанятость участников СВО и членов их семей» сайта минтруда Приангарья
Министерство труда и занятости Иркутской области для оперативной помощи участникам специальной военной операции, вернувшихся домой, создало на своем сайте раздел «Zанятость участников СВО и членов их семей».
По поручению Анатолия Серышева для работы Единого центра сопровождения семей участников СВО Иркутской области приобрели автомобиль
По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в Единый центр сопровождения семей участников специальной военной операции Правительство Иркутской области приобрело автомобиль. Поручение полпред дал во время рабочего визита в
Добавить комментарий!