Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
25-09-2020, 20:00
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на общую сумму свыше 130 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции на территории г. Москвы. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7,5% от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО установлена причастность 11 граждан к совершению указанного противоправного деяния. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на общую сумму свыше 130 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции на территории г. Москвы. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7,5% от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО установлена причастность 11 граждан к совершению указанного противоправного деяния. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Спектакли Иркутского драмтеатра посетили 140 человек с нарушениями зрения - Иркутская область. Официальный портал
140 человек с нарушениями зрения побывали на спектаклях Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Это члены Иркутской региональной общественной организации Всероссийского общества слепых...
В Приангарье сотрудники полиции задержали сожителей, подозреваемых в сбыте героина
Женщина со своим возлюбленным для конспирации прятали запрещенные вещества под крышку стиральной машины и в носок.
В Иркутске полицейские, волонтеры и родственники продолжают поиски Дмитрия Хохлачева
Как сообщалось ранее, 20 апреля после 13 часов Дмитрий Рудольфович ушел из СНТ «Ангара» по улице 4-я Восточная 6, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В Шелехове общественники, ветераны МВД и сотрудники полиции подвели итоги районного этапа конкурса игрушек «Полицейский дядя Стёпа»
В этом году на суд жюри было представлено более пятидесяти поделок.
В Иркутской области полицейские организовали «Урок мужества» для кадетов класса МВД
Сотрудники полиции, общественники, ветераны и представители народной дружины «Щит» провели «Урок мужества», приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
В Приангарье разработают дополнительные меры безопасности в образовательных организациях
По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на площадке иркутской средней школы № 19 состоялось выездное совещание под председательством заместителя Губернатора Андрея Бунева по теме обеспечения антитеррористической защищенности в образовательных организациях региона.
Добавить комментарий!