В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
24-09-2021, 22:30
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы.
По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования в порядке статьи 217 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы.
По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования в порядке статьи 217 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Замыкание электрооборудования стало причиной травмирования и гибели на пожаре
Замыкание электрооборудования стало причиной травмирования и гибели на пожаре - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Тайшете 67-летняя сотрудница медицинской организации перевела мошенникам около 2 миллионов рублей
Накануне в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили ее денежные средства.
В Братском районе состоялось открытие моста через реку Вихоревка
Открытие мостового перехода через р. Вихоревка и подходов к нему состоялось на автодороге «Подъезд к селу Кузнецовка» в Братском районе. Капитальный ремонт проведён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это капиталоёмкий объект, общая стоимость работ на нём составила 431,1 млн
Экспортеры Иркутской области могут воспользоваться новым бесплатным онлайн-сервисом от РЭЦ
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) представил новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров — «Конструктор экспортного контракта». Этот инструмент призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий (МСП), снижая юридические
Игорь Кобзев доложил зампреду Правительства РФ Дмитрию Патрушеву о развитии сферы по обращению с ТКО в Приангарье
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в первом заседании межведомственного штаба «Инцидент «Организация системы по обращению с ТКО», созданного по поручению Председателя Правительства РФ. Его провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Предоставление ежемесячной выплаты жителям Иркутской области, нуждающимся в гемодиализе, продлено до конца 2027 года и будет производиться в беззаявительном порядке
В Иркутской области предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданам, нуждающимся в гемодиализе, продлено до конца 2027 года. Кроме того, с 1 января 2025 года будет производиться в беззаявительном порядке.
Добавить комментарий!