Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
7-10-2020, 08:15
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия установлено, что в период с 2015 по 2017 год злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денежных средств. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении 4 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия установлено, что в период с 2015 по 2017 год злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денежных средств. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении 4 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Жителей Приангарья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Безграничные возможности»
Жителей Иркутской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Это конкурс, инициированный Советом при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев: В регионе выстроена системная работа по профилактике угроз безопасности в молодежной среде
Актуальные вопросы профилактики современных угроз безопасности в молодежной среде обсудили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин.
Представители 53 регионов принимают участие во Всероссийской конференции «Академия профилактики» в Иркутске
В Иркутске проходит Всероссийская конференция «Академия профилактики», организованная региональным министерством по молодежной политике совместно с Роспатриотцентром. В ней принимают участие более 150 человек из 53 регионов страны. Торжественное открытие состоялось 13 октября в Доме молодежи
Около 60 килограммов овощей передали сотрудники минсельхоза Приангарья в дом-интернат для престарелых и инвалидов
В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудники регионального минсельхоза Иркутской области передали около 60 килограммов овощных культур, выращенных на собственных садовых участках, в «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
С начала года в Иркутской области отремонтировали более тысячи многоквартирных домов
В Иркутской области продолжается реализация краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. В него включено 1587 домов, работы завершены в 1088 из них. На этих объектах подрядчики выполнили более 2,3 тысячи видов работ. Ремонт продолжается в 499 домах.
В Иркутской области 14 октября ожидается ухудшение погоды
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября утром и днем в западных, центральных и южных районах местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, дождь, мокрый снег и снег, в горах Восточного Саяна и днём в горах Южного
Добавить комментарий!