В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом
29-04-2022, 20:37
За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Кадета из Братска наградили медалью В«За проявленное мужествоВ» в Совете Федерации
Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась XIII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Ученик кадетского класса из Братска получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»
Ученик школы № 24 города Братска Артем Синчук удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество». В Москве прошла XIII торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.
Правительство России одобрило заявку Иркутской области на создание межвузовского кампуса
Проект Иркутского межвузовского кампуса задуман как крупный научно-технологический хаб, который объединит обучение, исследования и взаимодействие с индустрией. Он включает в себя учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития для студентов на
Министр образования Приангарья представил опыт региона на заседании подкомиссии Госсовета
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов принял участие в заседании подкомиссии «Воспитание детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».
Предпринимателей Иркутской области приглашают на бизнес-марафон «Точки роста»
Бизнес-марафон «Точки роста» пройдет в Иркутске с 24 по 26 ноября. Организаторами выступят Центр «Мой бизнес», общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата и Правительство Иркутской области. Мероприятие проводится по национальному проекту
Медучреждения Приангарья получили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинские учреждения Приангарья получили 15 новых машин скорой медицинской помощи. Передача автомобилей «Газель NEXT» состоялась на базе Иркутской станции скорой медицинской помощи, ключи представителям медучреждений передал главный врач Игорь Журавлев.
Добавить комментарий!