В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом
29-04-2022, 20:37
За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Качугском районе сотрудники полиции и общественники провели мероприятие профориентационной направленности
На встрече полицейские рассказали о преимуществах обучения в специализированных ВУЗах, о процедуре оформления необходимых документов и прохождении медицинской комиссии.
Ангарский округ награжден по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Награждение муниципальных образований Приангарья по итогам оценки эффективности их деятельности за 2023 год состоялось в ходе заседания Регионального совета Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева накануне. В номинации «Повышение инвестиционного потенциала территорий» за
В Ангарске талантливые ребята посетили новогоднее представление
Почти 300 юных жителей Ангарского округа, которые в уходящем году достигли успехов в области культуры, образования и спорта, сегодня, 25 декабря, побывали в ДК «Энергетик» на представлении «Что такое Новый год?». Перед началом спектакля одаренных мальчишек и девчонок поприветствовала заместитель
В Иркутском суворовском военном училище введен в эксплуатацию бассейн и корпус для дополнительного образования
В Иркутском суворовском военном училище ввели в эксплуатацию бассейн и корпус дополнительного образования со спортивным комплексом. Суворовцы уже приступили к занятиям на новых объектах. Глава региона Игорь Кобзев отметил, что работы по созданию большого комплекса суворовского училища завершены.
Более 200 детей Иркутской области из семей участников спецоперации посетили Губернаторскую елку
25 декабря в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоялась традиционная Губернаторская елка. Мероприятие ежегодно проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение Константина Анатольевича Федюнина
Мужчина был одет в черную вязанную шапку, темно-синий пуховик и джинсы, на ногах бежевые ботинки.
Добавить комментарий!