В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
12-09-2023, 18:45
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Капитальный ремонт провели в этом году в 12 объектах образования Иркутской области
В микрорайоне Порожский в Братске Губернатор осмотрел школу № 6 имени А.В. Синицына. Деревянное здание 1975 года постройки недавно открылось после капитального ремонта, проведенного с привлечением федеральных средств по национальному проекту «Молодежь и дети». Ремонтные работы затронули замену всех
Добавить комментарий!