В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
12-09-2023, 18:45
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области проходит оценка готовности муниципалитетов к отопительному периоду
Ход проведения оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований Иркутской области, а также теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей обсудили на ежедневном заседании оперативного штаба под руководством заместителя Председателя Правительства региона
В трех муниципалитетах Иркутской области подготовка к пожароопасному сезону идет с отставанием от плана
Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов Иркутской области оказывают содействие в подготовке к сезону высокой пожарной опасности 2027 года. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Трехсторонняя комиссия рекомендовала предприятиям и муниципалитетам разработать и принять корпоративные программы по поддержке семей
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оно прошло под председательством координатора комиссии первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Андрея Соковикова.
Детская шалость привела к пожару в Эхирит-Булагатском районе
В минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 10 пожаров: в многоквартирном доме, пять – в хозяйственных постройках, в торгово-развлекательном центре, два – в неэксплуатируемых строениях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области отмечается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом
За девять месяцев 2026 года в регионе зафиксировано устойчивое снижение показателей заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев.
На стройплощадке Детской школы искусств в Свирске приступили к монтажу инженерных сетей - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/5bd/3hp8eydlad6l9nbiabbck93uttqwv2c4/2FF10529_0601_470A_BB12_A7AB06BCBC88.webp&w=308[/img] К монтажу тепловых сетей и сетей холодного...
Добавить комментарий!