В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
12-09-2023, 18:45
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилистке, съехавшей в кювет
Женщина искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь
В Ставропольском крае автоинспекторы оказали помощь водителю военного транспорта
Водитель рассказал, что в пути у автомобиля порвался ремень генератора, самостоятельно устранить поломку они не могут
Игорь Кобзев: Работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провёл заседание оперативного штаба по вопросам энергопотребления населением Иркутской области. Главной темой стала тарифная политика в сфере потребления электрической энергии.
В Иркутской области в рамках нацпроекта «Культура» за пять лет построено восемь домов культуры, в 16-ти учреждениях проведён капитальный ремонт - Иркутская область. Официальный портал
Итоги национального проекта «Культура» подводят в Иркутской области. Он будет завершён до конца декабря, действует с 2019 года. За это время на его реализацию было выделено 1,6 млрд рублей. Из них средства федерального...
Иркутская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Производитель товаров для сна из Иркутска ООО «Сарма компани» завершил активную фазу национального проекта «Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций, оператором реализации нацпроекта в Иркутской области, команда предприятия оптимизировала процесс
Мокрый снег, снежный накат и гололедицу прогнозируют метеорологи в предстоящие сутки
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября местами в северных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, снег, местами сильный снег, метели. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!