В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
12-09-2023, 18:45
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области с 18 сентября пожароопасный сезон закрыт на территории 11 лесничеств
В Иркутской области с сегодняшнего дня, 18 сентября, закрыт пожароопасный сезон на территории 11 лесничеств. Это Балаганское, Бирюсинское, Братское, Жигаловское, Нижнеудинское, Падунское, Слюдянское, Тайшетское, Тулунское, Усть-Удинское и Чунское лесничества.
В Иркутской области завершается ремонт дорог, ведущих к спортивным объектам
В этом году в Иркутской области подходят к концу работы на автомобильных дорогах, ведущих к спортивным объектам. Работы проходят в Шелехове, Братске и Ангарске. В этом году в нормативное состояние приводят четыре участка улиц к спортивным центрам, общая протяженность которых составляет 1,73 км.
Игорь Кобзев: Работа на муниципальном уровне – это важнейшая задача государственного масштаба
В столице Приангарья проходит 15-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области. Первое после парламентских каникул заседание началось с церемонии награждения. Глава Приангарья Игорь Кобзев вручил Почетные грамоты Губернатора Иркутской области.
Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района Таисия Чернова будет награждена Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание»
На 15-й сессии областного парламента утвердили кандидатуры для награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Это директор областного государственного казенного учреждения социального обслуживания Таисия Чернова и многодетный отец из Шелеховского района Алексей Панкин.
Звероводческое хозяйство из Приангарья получит 10 млн рублей на развитие сельского туризма
Проект развития сельского туризма звероводческого хозяйства ЗАО «Большереченское» из Иркутского района стал победителем конкурсного отбора на право получения гранта «Агротуризм». Отбор проводился в Минсельхозе России в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма».
В Иркутской области почти четыре тысячи жителей вернулись на рынок труда после длительного перерыва благодаря Кадровому центру
Карьерные консультанты Кадрового центра Иркутской области «Работа России» помогли возобновить трудовую деятельность почти четырем тысячам жителям региона после длительного перерыва в работе.
Добавить комментарий!