В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом
10-07-2025, 17:24
С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.
В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России задержаны пятеро участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.
Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России задержаны пятеро участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.
Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность и закрыты нелегальные пункты обмена валюты
"Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области проведут творческий конкурс «Дети о лесе»
В Иркутской области пройдет заочный творческий конкурс «Дети о лесе», приуроченный к Международному дню лесов. Прием работ стартует 27 февраля и продлится месяц.
В Приангарье подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы»
В Иркутской области объявлены итоги регионального этапа IV чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Специалистов по охране труда Приангарья приглашают на бесплатный вебинар по управлению профрисками
Министерство труда и занятости Иркутской области приглашает на открытый экспертный вебинар, который организует Национальная ассоциация охраны труда.
Десять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в прошедшие сутки
В прошедшие сутки, 24 февраля, в Иркутской области потушены десять пожаров: пять - в хозяйственных постройках, два – в жилых домах, один – в нежилом здании. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В«Безопасный ледВ»: за два дня акции на несанкционированных съездах установлено более 70 запрещающих знаков
В начале недели стартовал четвертый этап масштабной профилактической акции В«Безопасный ледВ», направленный на предотвращение происшествий на водных объектах Иркутской области. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Спортсмены Прибайкалья завоевали 11 медалей на XII всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы спортивного клуба «Дзюдоист»
Спортсмены Прибайкалья завоевали 11 медалей на XII всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы спортивного клуба «Дзюдоист». Турнир 22 и 23 февраля проходил во Дворце спорта «Труд» в Иркутске.
Добавить комментарий!