В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей

25-10-2023, 00:05
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники без соответствующей лицензии оказывали банковские услуги. Они обеспечивали транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы, в том числе в офисном помещении, расположенном на Самотечной улице. Для этого использовались подконтрольные организации, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в различных банках. В результате противоправной деятельности обвиняемыми незаконно получен доход в размере более 200 миллионов рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее по теме:

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...

Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...

ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с единственным ветераном Великой Отечественной войны в Киренском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 мая в ходе рабочей поездки в Киренский район встретился и поздравил с предстоящим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Георгиевича Борискова. Сегодня это единственный ветеран, проживающий на территории.

Более 175 миллионов рублей направлено на развитие сферы культуры в Киренском районе с 2021 года

Губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Киренск посетил обновленную Детскую школу искусств им. А. В. Кузакова. Здание было построено в 1952 году и требовало капитального ремонта. Его провели в прошлом году в рамках национального проекта «Культура», который включен с 2025 года в нацпроект

В«Школа безопасностиВ»: команда из Ангарска одержала победу в региональных соревнованиях

На базе центраВ  образования В«ПерсейВ» министерства образования Иркутской области завершились учебно-тренировочные сборы и региональные соревнования В«Школы безопасностиВ». - Главное управление МЧС России по Иркутской области

О неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Нижняя Тунгуска и Непа в Катангском районе Иркутской области информируют метеорологи

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая (по состоянию на 16 часов) на Нижней Тунгуске в районе села Подволошино отмечается резкое повышение уровня воды до отметки 436 сантиметров при неблагоприятной отметке – 540 сантиметров, ледоход - 100%. -

На новой котельной в Киренске приступили к пусконаладочным работам

В Киренске на Котельной № 2 «Центральная» начаты мероприятия по пусконаладке котлов. Котельная является частью проекта реконструкции системы теплоснабжения правого берега города Киренска. С ходом реализации проекта сегодня, 3 мая, ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках

В Слюдянке полицейские рассказали трудовым коллективам о видах IT-преступлений

Сотрудники ОМВД России по Слюдянскому району побеседовали с работниками социального фонда и санаториев.