В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники без соответствующей лицензии оказывали банковские услуги. Они обеспечивали транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы, в том числе в офисном помещении, расположенном на Самотечной улице. Для этого использовались подконтрольные организации, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в различных банках. В результате противоправной деятельности обвиняемыми незаконно получен доход в размере более 200 миллионов рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).