В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей
25-10-2023, 00:05
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники без соответствующей лицензии оказывали банковские услуги. Они обеспечивали транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы, в том числе в офисном помещении, расположенном на Самотечной улице. Для этого использовались подконтрольные организации, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в различных банках. В результате противоправной деятельности обвиняемыми незаконно получен доход в размере более 200 миллионов рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники без соответствующей лицензии оказывали банковские услуги. Они обеспечивали транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы, в том числе в офисном помещении, расположенном на Самотечной улице. Для этого использовались подконтрольные организации, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в различных банках. В результате противоправной деятельности обвиняемыми незаконно получен доход в размере более 200 миллионов рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
На реке Витим в Мамско-Чуйском районе завершена работа ледовой переправы
В Мамско-Чуйской районе Иркутской области накануне завершила работу ледовая переправа на реке Витим В«Мама - Тетеринск - Горно-ЧуйскийВ». - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Митинг и концерт, посвященные 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, состоялись в Иркутске - Иркутская область. Официальный портал
В Иркутске прошли памятные мероприятия, посвященные 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции. У памятника пожарным и спасателям состоялся торжественный митинг с возложением цветов и гирлянд,...
Служба занятости населения отметила 35-летие
Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Службы занятости населения состоялось в актовом зале Ангарского филиала Кадрового центра. За эти годы за помощью в поиске работы в филиал обратились почти 280 тысяч человек, более 180 тысяч было трудоустроено. Сегодня в ангарском подразделении
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту инцидента с учениками школы
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г.Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).В Следователями СК проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные
В Зиме расследуется уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам лесозаготовительной компании заработной платы
По версии следствия, с декабря 2025 года по апрель 2026 года руководство лесозаготовительной компании, расположенной в городе Зима, не выплатило 199 работникам предприятия заработную плату и иные установленные законом выплаты на сумму более 18 млн рублей. В
В российской Госавтоинспекции определят лучшего сотрудника ДПС
Победители региональных этапов состязаний будут представлять свои субъекты Российской Федерации на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Добавить комментарий!