В Новосибирске расследованы уголовные дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств

Своими действиями фигуранты нанесли ущерб банковскому учреждению на сумму около 200 миллионов рублей.
 

В Новосибирске расследованы уголовные дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области расследовано уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2012 года руководитель коммерческого предприятия совместно с четырьмя местными жителями, двое из которых являлись работниками финансового учреждения, предоставили в один из банков фиктивные сведения относительно реальной финансовой деятельности заемщика и цели кредитования. В результате злоумышленники похитили у кредитной организации 150 миллионов рублей. Большую часть денежных средств подозреваемые обналичили посредством расчетных счетов подконтрольных им фирм-«однодневок» и банковских карт, оформленных на сторонних лиц.
В августе 2013 года фигуранты аналогичным способом похитили у банка еще 40 миллионов рублей. Подельники предоставили в банк ложные сведения относительно реальной стоимости приобретаемых за кредитные денежные средства трех автозаправочных станций.
Впоследствии руководитель коммерческого предприятия, зная о наличии задолженности перед банком по четырем кредитным договорам в размере не менее 190 миллионов рублей, организовал банкротство организации, путем заключения фиктивных долговых обязательств, а также передав в адрес подконтрольной фирмы имеющиеся активы общества в виде 13 автозаправочных станций.
В отношении руководителя предприятия уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения и направлено в суд. Ему также предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Фигурант заключен под стражу.
Другим участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п. «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двум из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде, еще одному участнику группы избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.
Уголовные дела направлены в Железнодорожный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
 
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).